证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-026
东方国际创业股份有限公司
关于购买董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体
董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。公司于 2026 年 5 月 22
日召开第九届董事会第三十七次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司
全体董事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司
一、责任保险方案
（一）投保人：东方国际创业股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员及其他相关责任人员；
（三）保险期限：12 个月；
（四）赔偿限额：累计不超过人民币 1 亿元；
（五）保险费：不超过人民币 50 万元；
（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理室办理责
任保险相关事宜，包括但不限于：
（一）确定被保险人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
（二）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
（三）签署相关法律文件；
（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；
（五）处理与本保险相关的其他事项。
三、履行程序：因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上
市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司薪酬委员会全体成
员，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会
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审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
