证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-038
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026
年 5 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2026 年 5 月 25 日在厦门
市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时
会议。会议应出席的董事为 7 人，实际出席的董事 7 人，会议由董事长胡精沛先生主
持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如
下：
二、董事会会议审议情况
公司近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证监局关于对厦
门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2026]18 号）。公司高度重视该
决定书中提出的问题，在审计委员会的指导和监督下，立即召开专题会议，严格按照
要求全面推进整改工作。公司通过系统梳理各业务类型，深入分析问题成因，逐项研
究制定了整改方案，明确了各环节的责任人、具体措施及完成时限，并向厦门证监局
提交书面整改报告。
《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详细内容请参见
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
