证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-021
冀中能源股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 28 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四层第二会议厅。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东会审议的议案有 12 项，该等议案已经公司第八届董事
会第二十次会议审议通过，并同意提交公司股东会审议。
具体审议事项如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的
议案
关于公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案
的议案
关于 2026 年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议
案
关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2026 年
-2028 年）股东回报规划》的议案
与会股东将听取独立董事作 2025 年度述职报告。公司独立董事
提交的《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 29 日刊登
在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
手续。
份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证
办理手续登记。
话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：闫云胜 李 英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
费自理。
六、备查文件
案的函。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○二六年五月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
“冀中投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中
能源股份有限公司 2025 年年度股东会，并按照下列指示对相关议案
行使表决权：
该列打
勾的栏 同 反 弃
序号 议案名称
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增
股本的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度
薪酬方案的议案
关于 2026 年度为子公司提供委托贷款暨关联交
易的议案
关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年
（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自
己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
