证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2026-037
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议
通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月25日上午10时以通
讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名。本次会议由董事长
刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
经审议，同意增补高锐先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见 2026 年 5 月 26 日刊登于巨潮资
讯网的《关于增补公司董事及聘任总经理的公告》。该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任高锐先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满。具体内容详见 2026 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关
于增补公司董事及聘任总经理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 10 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见 2026 年 5 月 26 日刊登于巨潮资
讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
