证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-023
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯
光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 100
普通股股东所持有表决权数量 228,255,609
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4537
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
通讯方式列席会议；
副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议，其中翁钦盛先生以通讯方式
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,198,197 99.9748 36,412 0.0159 21,000 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,194,397 99.9731 61,212 0.0269 0 0.0000
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,219,197 99.9840 15,412 0.0067 21,000 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,444,497 99.9723 59,912 0.0264 2,800 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,219,197 99.9840 36,412 0.0160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,240,197 99.9932 15,412 0.0068 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,214,897 99.9821 37,912 0.0166 2,800 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,967,297 99.9734 59,912 0.0266 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,219,197 99.9840 36,412 0.0160 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,856 2
预案的议案
会计师事务所 ,656 2 0
（特殊普通合
伙）作为公司
机构的议案
董事薪酬方案 ,356 2
的议案
公司向金融机 ,656 2
构申请综合授
信额度及担保
的议案
套期保值业务 ,656 2
的议案
会授权董事会 ,356 2
以简易程序向
特定对象发行
股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上表决通过；其余议案均为普通决议议案；
议案 4 关联股东葛文志、葛文琴已回避表决，议案 8 关联股东葛文志、葛文琴、
王懿伟、华朝花、翁钦盛、矢岛大和已回避表决；
理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：乔若瑶、储可凡
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
