证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-039
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标
未达成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日
召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年核心团队持股计划第
二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，现将 2024 年核心团队持股计划（以下
简称“持股计划”）相关事项公告如下：
一、2024 年核心团队持股计划简述
于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要
的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。
核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决
定或处理与持股计划相关事项。
理委员会作为日常监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷
先生为管理委员会委员，并授权管理委员会办理持股计划的相关事宜。
户登记确认书》，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中
所持有的 2,048,590 股公司股票已于 2024 年 5 月 22 日以非交易过户的形式过户
至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024 年核心团队持股计划”证券账
户，过户价格为 20.58 元/股，占公司总股本的 0.15%。
事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考
核期业绩指标达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归
属考核期业绩指标已达成。
于 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，根据公
司持股计划的相关约定，持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成。
二、第二个归属考核期业绩指标达成的情况
根据公司《2024 年核心团队持股计划》的相关规定，持股计划权益分三期分
配，分配时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起满
本期持股计划项下的公司业绩考核指标如下：
考核 智能配用电扣非净利润
年度 目标值（Am） 触发值（An）
以 2022 年智能配用电扣非净利润 8.01 亿元 以当年目标值 17.85 亿元为基准，
为基准，2024 年智能配用电扣非净利润增长 完成率不低于 80%，即 2024 年
不低于 123%，即 2024 年智能配用电扣非净 智能配用电扣非净利润不低于
利润不低于 17.85 亿元 14.28 亿元
以 2022 年智能配用电扣非净利润 8.01 亿元 以当年目标值 23.21 亿元为基准，
为基准，2025 年智能配用电扣非净利润增长 完成率不低于 80%，即 2025 年
不低于 190%，即 2025 年智能配用电扣非净 智能配用电扣非净利润不低于
利润不低于 23.21 亿元 18.57 亿元
以 2022 年智能配用电扣非净利润 8.01 亿元 以当年目标值 30.17 亿元为基准，
为基准，2026 年智能配用电扣非净利润增长 完成率不低于 80%，即 2026 年
不低于 277%，即 2026 年智能配用电扣非净 智能配用电扣非净利润不低于
利润不低于 30.17 亿元 24.14 亿元
指标 完成情况 公司考核层面可归属系数
A≥Am X=100%
Am*90%≤A＜Am X=A/Am*100%
智能配用电扣非净利润
An≤A＜Am*90% 50%
A＜An X=0
注：（1）“智能配用电扣非净利润”指：股份支付费用摊销前的归属于上市公司股东智
能配用电相关业务的扣非净利润（不含甬能公司及对联营企业鄞州银行、通商银行和合营企
业的投资收益）。其中，智能配用电相关业务包括公司现有智能配用电业务及未来新拓展的
智能配用电相关业务。
（2）指标对应系数四舍五入后精确到个位。
考核期业绩指标未达成。
三、2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期归属后的后续安排
鉴于公司 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，则
第二个归属考核期对应权益不得归属给持有人，后续由公司在履行相应审议披露
程序后将相应公司股票予以注销。
公司拟以员工出资成本价格回购持股计划账户中所涉及第二个归属考核期
对应权益，并办理注销手续。本次回购资金来源为公司自有资金。
四、其他事项
公司将持续关注本核心团队持股计划的实施进展情况，并按照相关法律规定，
及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年五月二十三日
