浙江天册律师事务所
关于
山鹰国际控股股份公司
法律意见书
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法律意见书
浙江天册律师事务所
关于山鹰国际控股股份公司
法律意见书
编号：TCYJS2026H0778 号
致：山鹰国际控股股份公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受山鹰国际控股股份公司（以
下简称“山鹰国际”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年
度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员
的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会
议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发
表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随山鹰国际本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对
本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，对山鹰国际本次股东会所涉及的有关事项和相关
文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次
股东会的通知已于 2026 年 4 月 30 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公
告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年
大楼。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次
股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东会
互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
案》；
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关
事项的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的
一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开
地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本
次股东会的人员为：
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东
登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东
代理人共计 8 人，持股数共计 969,159,808 股，约占公司有效表决权股份总数
的 15.6179%。
结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网
络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的
股东共 1,054 名，代表股份共计 612,497,538 股，约占公司有效表决权股份总
数 9.8703%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符
合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理
人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投
票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本
次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统
计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
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同意 1,547,612,796 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.8475%，表决结果为通过。
同意 1,547,452,428 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.8374%，表决结果为通过。
议案》
同意 139,443,155 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意 150,008,128 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意 1,548,672,018 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9145%，表决结果为通过。
同意 1,525,555,041 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.4529%，表决结果为通过。
同意 1,545,825,618 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.7345%，表决结果为通过。
同意 1,548,131,702 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.8803%，表决结果为通过。
同意 1,550,090,302 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.0041%，表决结果为通过。
同意 142,152,460 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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同意 1,534,010,345 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6146%，表决结果为通过。
同意 1,534,206,645 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6271%，表决结果为通过。
关事项的议案》
同意 1,534,500,445 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6458%，表决结果为通过。
本次股东会审议的议案1-13项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未
列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人
与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为编号 TCYJS2026H0778 的《浙江天册律师事务所关于山
鹰国际控股股份公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本一式三份，无副本。
本法律意见书出具日为二〇二六年五月二十一日。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：____________
经办律师：傅肖宁
签署：_______________
经办律师：武 岳
签署：_______________
