证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-029
中汽研汽车试验场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2026 年 5 月 18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
会议由过半数董事共同推举张晓龙先生主持，全体高级管理人员候选人列
席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，会议选举张晓龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第三届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
经董事会审议，会议选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第三届董事会各专门
委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 张晓龙 成荣春、颜燕、张子鹏、许男
审计委员会 黄志忠 王兵、石之恒
提名委员会 许男 颜燕、石之恒
薪酬与考核委员会 石之恒 张子婧、黄志忠
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任张子鹏先生为公司总经理，聘任李景升先生、刘楠楠先生、
康诚先生为公司副总经理，聘任夏秀国先生为公司财务负责人兼董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，聘任公司财务负责人的
议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
