证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-039
浙江大农实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 24,895,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东均已回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于 2025 年年
（五） 度 权 益 分 派 预 206,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
案的议案
关于拟续聘会
（六） 计 师 事 务 所 的 206,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案
关于修订公司
《董事、高级管
（九） 206,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
理人员薪酬管
理制度》的议案
关于董事 2025
年度薪酬确认
（十） 206,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
及 2026 年度薪
酬方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：侯讷敏、何湾
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会
