创元科技关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告（2026-024）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2026-024
创元科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-012）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股
东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28
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日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；
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关于授权公司经营层择机处置公司其他
权益工具投资的议案；
关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事项的议案；
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“2025 年年度报告摘
要”（公告编号：2026-009）、“2025 年年度报告全文”（公告编号：2026-010）、
“第十一届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2026-011）”、“2025 年
度董事会工作报告”、
“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2026-016）”、
“关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（公告编号：
以及“关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告”（公告编号：2026-021）
等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明公司
高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
（四）特别提示
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
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处；
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本 公司 （ 人 ）（ 股 东 姓名 ）： ， 证券 账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2026 年 5 月 28 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2025 年年度股东会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对
股东会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备 注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 意 反 对 弃 权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
案；
关于授权公司经营层择机处置公司其
他权益工具投资的议案；
关于提请股东会授权董事会办理小额
快速融资相关事项的议案；
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委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2026 年 5 月 日
注：
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
委托则无效。
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