证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-035
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月21日 下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15－15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
人数 股份数量（股） 占公司有表决权股份总数的比例
股东及股东授权委托代表 418 122,500,000 31.5220%
其中：现场出席 11 119,543,886 30.7613%
网络投票 407 2,956,114 0.7607%
注：截至股权登记日，公司有表决权股份总数为388,617,914股。
份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东共计410人，代表股份3,693,854股，
占公司有表决权股份总数的0.9505%。
公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议，君合律师事务所上海分所律
师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议
案：
同意 反对 弃权
序
议案内容 审议结果
号
股数（股） 占比 股数（股） 占比 股数（股） 占比
非累积投票议案
《2025 年度报
告》及其《摘要》
《2025 年度董
事会工作报告》
《2025 年度利
润分配预案》
《关于续聘
机构的议案》
《关于确认董
事、高级管理人
员 2025 年度薪
酬及拟定 2026
年度薪酬方案
的议案》
《关于修订〈董
事、高级管理人
员薪酬管理办
法〉的议案》
注：全体股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
同意 反对 弃权
序
议案内容
号 股数（股） 占比 股数（股） 占比 股数（股） 占比
非累积投票议案
《2025 年度
《摘要》
《2025 年度
报告》
《2025 年度
案》
《关于续聘
计机构的议
案》
《关于确认
董事、高级管
理人员 2025
拟定 2026 年
度薪酬方案
的议案》
《关于修订
〈董事、高级
酬管理办法〉
的议案》
注：中小股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。
本次股东会全部议案均为普通决议议案，经与会持有表决权的股东所持表决
权总数的过半数同意即为通过。根据以上表决结果，本次股东会全部议案均获得
通过。
其中，议案5涉及关联事项，关联股东李芳英、赵树荣、赵心怡、王祥伟、
王斌杰、张冠军、寇玉亭在投票表决时均回避表决，也未代表其他股东行使表决
权，回避表决数量为71,228,665股。
四、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
述职报告内容详见公司2026年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、戴思成律师现场见证，
并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见
书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法、有效。
六、备查文件
公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
