证券代码：600965 证券简称：*ST 福成 公告编号：2026-015
河北福成五丰食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有 ，议案 6 关于续聘审计师事务所并决定其费
用的议案表决未通过。
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.9695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
股东会。
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,996,875 99.7343 1,158,360 0.2283 189,700 0.0374
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,329,801 99.6028 1,831,234 0.3609 183,900 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,052,446 59.8694 1,188,060 34.6554 187,700 5.4752
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,932,075 99.7215 1,209,660 0.2384 203,200 0.0401
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,302,401 99.5974 1,858,634 0.3663 183,900 0.0362
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 2,007,446 0.3957 505,136,389 99.5647 201,100 0.0396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,947,475 99.7246 1,213,760 0.2392 183,700 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,945,275 99.7241 1,215,360 0.2396 184,300 0.0363
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
日常关联交易 2,052,446 59.8694 1,188,060 34.6554 187,700 5.4752
预计的议案
师事务所并决
定其费用的议
案
薪酬（津贴） 2,028,546 59.1722 1,215,360 35.4518 184,300 5.3760
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8 均为普通决议议案，获得出席会议的股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
议案 3 涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限
公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李敏娜、王宁
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
