证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-030
国家能源集团长源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十一届董事会第五次会议于 2026 年 5 月 20 日在湖北省武汉市洪山区
徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2026 年 5 月 12 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
其中王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、王娟董事、沈烈董事、周
彪董事、汤湘希董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由董事长王冬先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
因独立董事汤湘希先生任期已届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会
审议通过，会议同意提名冯彦辉先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会
选举通过之日起计算，届满期与公司第十一届董事会保持一致。
公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：
本议案需提交公司股东会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独
立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。
管理人员薪酬管理办法>的议案》
会议同意制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
按照《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，薪
酬与考核委员会亦对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份
有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
会议同意公司《2026 年度董事薪酬方案》。
按照《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，薪
酬与考核委员会亦对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案》。
会议同意公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，董事郑峰先生因兼任公
司总经理回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案》。
会议决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 3:00 在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，以现场表决和网络投票
相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附件：冯彦辉先生简历
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
附件
冯彦辉先生简历
冯彦辉，男，汉族，1976 年 1 月出生，河南西华人，大学本科学历，法律硕
士学位，律师。现任河南文丰律师事务所管理合伙人、监事会主席。历任河南省
律师协会常务理事、副会长，河南省法学会经济法学研究会副会长，郑州市公安
局专家咨询委员会委员，郑州市人民检察院人民监督员，郑州仲裁委员会仲裁员，
河南经东律师事务所管理合伙人，河南九君律师事务所管理合伙人。
截至本公告披露日，冯彦辉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司独立董事
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
