证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2026-016
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年6月5日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15至
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现
场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2026年5月29日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会
议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司
的股东）（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
上述议案已经经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。因本议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决，经出席会
议的非关联股东所持表决权的过半数通过即为有效。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董
事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证原件和有效
持股凭证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份
证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或电子邮件方式
登记（须在2026年6月4日下午17:00点之前送达或电子邮件到公司，信函或电子
邮件请注明“2026年第一次临时股东会”字样，邮编：215331），不接受电话登记。
股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
材料股份有限公司，董事会办公室。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股 东
身份证复印件、股东授权委托书原件；
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东依法出具的书面授权委托书原件；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权；
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理
人是否可以按自己的意思表决。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）联系地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，昆山新莱洁净应用材
料股份有限公司，董事会办公室。
（2）联系人：朱孟勇 王梦蝶
（3）联系电话：0512-87881808
（4）传真：0512-57871472
（5）邮箱：zhumengyong@kinglai.com.cn
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
六、附件
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
程序如下：
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席昆山新莱洁
净应用材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委
托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要
签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人/本公司承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
附件三：
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
司，不接受电话登记。
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
