证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-044
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日上午
系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
开 2025 年年度股东会的通知》，公告了 2025 年年度股东会审议的事项及投票表
决的方式和方法。
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司
股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 132,515,632 股，占上市公司
总股份的 50.5647%，其中：
有公司有表决权的股份数为 124,880,488 股，占公司股份总数的 47.6513%。
所持有公司有表决权的股份数为 7,635,144 股，占公司股份总数的 2.9134%。
所持有公司有表决权的股份数为 7,635,144 股，占公司股份总数的 2.9134%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 131,893,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0001%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,012,744 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.8482%；反对 622,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1505%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0013%。
（二）审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 129,947,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,126 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4687%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,066,818 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.3618%；反对 622,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1478%；弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权
（三）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意 129,947,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,126 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4687%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,066,818 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.3618%；反对 622,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1478%；弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 129,946,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,126 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4687%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,065,618 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.3461%；反对 623,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1636%；弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权
（五）审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明〉的议案》
表决结果：同意 129,943,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,947,726 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,126 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4698%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,062,918 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.3107%；反对 624,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1793%；弃权 1,947,726 股（其中，因未投票默认弃权
（六）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度授信
额度的议案》
表决结果：同意 129,940,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,947,726 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,126 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4698%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,059,618 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.2675%；反对 627,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.2225%；弃权 1,947,726 股（其中，因未投票默认弃权
（七）审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 129,925,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,126 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4687%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,044,618 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.0710%；反对 644,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.4386%；弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权
（八）审议通过了《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 129,947,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,126 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4687%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,066,818 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.3618%；反对 622,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1478%；弃权 1,946,226 股（其中，因未投票默认弃权
（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》
表决结果：同意 129,939,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,948,126 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,526 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4701%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,059,018 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.2596%；反对 628,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.2251%；弃权 1,948,126 股（其中，因未投票默认弃权
（十）审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
经关联股东回避表决后，表决结果：同意 5,060,518 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 66.2793%；反对 628,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.2251%；弃权 1,946,626 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,526
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 25.4956%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,060,518 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.2793%；反对 628,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.2251%；弃权 1,946,626 股（其中，因未投票默认弃权
（十一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
表决结果：同意 130,071,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,946,626 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,526 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4690%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,191,218 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 67.9911%；反对 497,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.5133%；弃权 1,946,626 股（其中，因未投票默认弃权
（十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年
中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 129,946,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,946,626 股（其中，因未投票默认弃权 1,946,526 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4690%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,066,418 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.3565%；反对 622,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1478%；弃权 1,946,626 股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡敏、杨北杨律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
