证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-018
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 40,776,307 股，占上市公司有
表决权股份总数的 31.6162%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 4 人，代表股份
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256,560 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.1989%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 256,660 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.1990%。
会议。
二、股东会会议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
表决情况：
同意 4,0628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 143,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 55.7547%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
议案》
同意 40,628,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6369% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.3128%；反对 143,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 55.7781%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
同意 40,647,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6829% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,360 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 49.6221%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2988%。
同意 40,640,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6666% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 47.0272%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权
同意 40,620,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6183% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.3517%；反对 123,460 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.1025%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
