证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-052
北矿检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
因原董事长、董事李华昌先生因到龄退休，已于 4 月 28 日辞任公司董事及
战略委员会主任委员，公司 2026 年第一次临时股东会选举戚迎波先生为公司第
二届董事会非独立董事。根据公司《章程》有关规定，公司第二届董事会第六次
会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后
的公司第二届董事会各委员会成员构成如下：
审计委员会成员：曹强、陈吉文、戚迎波，其中曹强为召集人/主任委员。
提名委员会成员：朱玉华、曹强、戚迎波，其中朱玉华为召集人/主任委员。
薪酬与考核委员会成员：陈吉文、朱玉华、戚迎波，其中陈吉文为召集人/
主任委员。
战略委员会成员：刘全民、于力、梅雪珍、戚迎波、陈吉文，其中刘全民为
召集人/主任委员。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)
上 披 露的《 关于调整第二届董 事会专门委 员会委员的公告 》（公告编号：
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北矿检测技术股份有限公司
董事会
