证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-034
广东芭薇生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
同意股数 1,854,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪、单楠、刘瑞杰回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 1,854,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪、单楠、刘瑞杰回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于预计公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
订<董事、
高级管理
人员薪酬
管理制度>
的议案》
非独立董
事薪酬方
案的议案》
独立董事
薪酬方案
的议案》
度权益分
派预案的
议案》
聘天职国
际会计师
事务所（特
殊普通合
伙）为公司
审计机构
的议案》
用闲置自
有资金购
买理财产
品的议案》
请股东会
授权董事
会以简易
程序向特
定对象发
行股票的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：马孟平、侯大林
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）
《湖南启元律师事务所关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》。
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