证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-047
上海辰光医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核意见的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（郭宁、方龙、李振翮）》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司 2025
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来律师、王智律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议
表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见书》签字盖章页。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
