证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2026-019
上海唯万密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等相关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 60 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 57,974,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 48.3118%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公司股份数
为 57,077,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5644%。
通过网络投票的股东及股东代表 56 人，代表有表决权的公司股份数为
通过现场和网络投票的股东及股东代表 58 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 905,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7543%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份数
为 8,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0069%。
通过网络投票的股东及股东代表 56 人，代表有表决权的公司股份数为
公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，
公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具
了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
（一）非累积投票议案
表决情况：同意 57,969,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9919%；反对 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 900,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4808%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1326%；弃权 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.3867%。
表决情况：同意 57,969,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9919%；反对 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 900,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4808%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1326%；弃权 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.3867%。
表决情况：同意 57,967,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9876%；反对 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 898,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.2046%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1326%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.6628%。
表决情况：同意 57,967,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9876%；反对 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 898,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.2046%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1326%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.6628%。
表决情况：同意 57,967,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9876%；反对 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 898,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.2046%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1326%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.6628%。
表决情况：同意 57,967,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9876%；反对 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 898,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.2046%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1326%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.6628%。
案》
表决情况：同意 57,967,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9876%；反对 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 898,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.2046%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1326%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.6628%。
表决情况：同意 892,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6628%。
其中，中小股东表决情况：同意 892,600 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 98.6080%；反对 6,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.7291%；弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.6628%。
关联股东董静、薛玉强对此议案进行了回避表决。
酬方案的议案》
表决情况：同意 895,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6628%。
其中，中小股东表决情况：同意 895,600 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 98.9395%；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.3977%；弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.6628%。
关联股东董静、薛玉强对此议案进行了回避表决。
（二）累积投票议案
审议结果：董静、薛玉强、刘兆平、李厚宁当选公司第三届董事会非独立
董事。
表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：
同意57,832,118股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7549%；
其中，中小股东同意763,118股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的
同意57,831,108股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；
其中，中小股东同意762,108股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的
同意57,831,310股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7535%；
其中，中小股东同意762,310股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的
同意57,831,309股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7535%；
其中，中小股东同意762,309股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的
审议结果：张瑞申、张睿、杜爱武当选公司第三届董事会独立董事。
表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：
同意57,831,123股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；
其中，中小股东同意762,123股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的
同意57,831,113股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；
其中，中小股东同意762,113股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的
同意57,831,110股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；
其中，中小股东同意762,110股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、郑泽坤律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《上市
公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
