证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2026-035
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
过；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日（星期二）14 时 00 分，会议地点为：上
海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室（上海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢）。
网络投票时间为：2026 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共有 248 名，代表有表决权的股
份为 138,855,167 股，占公司有表决权股份总数的 19.3658%，其中，通过现场投票的股
东及股东代表（包括代理人）共有 4 名，代表有表决权的股份为 26,513,506 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6978%；通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表
（包
括代理人）有 244 名，代表有表决权的股份为 112,341,661 股，占公司有表决权股份总
数的 15.6680%。
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 244 人，代表有表决
权的股份为 20,696,801 股，占公司有表决权股份总数的 2.8865%。其中，通过现场投票
的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 3 名，代表有表决权的股份为 1,381,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.1926%；通过网络投票方式参与本次股东会的中小投
资者股东及股东代表（包括代理人）有 241 名，代表有表决权的股份为 19,315,501 股，
占公司有表决权股份总数的 2.6939%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 136,787,343 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 98.5108%；反对 1,744,724 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 18,628,977 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 323,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5611%。本议案获
得通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 137,092,043 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 98.7302%；反对 1,748,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 18,933,677 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 14,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0700%。本议案获得
通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 136,050,343 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 97.9800%；反对 2,784,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 17,891,977 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0986%。本议案获得
通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 135,472,643 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 97.5640%；反对 3,176,024 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 17,314,277 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 206,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9977%。本议案获
得通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 63,385,256 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 45.6485%；反对 7,118,842 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小投资者表决结果为：同意 13,201,959 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 63.7874%；反对 7,118,842 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
本议案未获得通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 135,017,343 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 97.2361%；反对 3,628,324 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 16,858,977 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 209,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.0122%。本议案获
得通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 134,377,343 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 96.7752%；反对 4,346,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 16,218,977 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 131,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6339%。本议案获
得通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 136,734,043 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 98.4724%；反对 2,002,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 18,575,677 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 118,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5716%。本议案获
得通过。
员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 131,458,525 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 94.6731%；反对 4,730,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的
投资者表决结果为：同意 13,300,159 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 64.2619%；反对 4,730,124 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了藕淏女士和成赟先生出席并见证了本次股东会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日
