证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2026-019
上海神奇制药投资管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 197
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
其中：A 股股东持有股份总数 180,117,195
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.7252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，以
现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人
数及表决方式均符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘
请的上海中联（贵阳）律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了鉴证意见。
公司董事、高级管理人员、律师事务所律师列席了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生、独立董事陈世贵先生、段竞晖先
生、李丛艳女士出席本次会议，其中陈世贵先生、李丛艳女士为线上参会；
候选董事赵姣女士、候选独立董事张印先生、李波先生列席了本次会议。
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,744,167 99.7928 311,828 0.1731 61,200 0.0341
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 179,744,167 99.7928 311,828 0.1731 61,200 0.0341
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,741,967 99.7916 310,428 0.1723 64,800 0.0361
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 179,741,967 99.7916 310,428 0.1723 64,800 0.0361
定 2026 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,810,695 99.8298 240,100 0.1333 66,400 0.0369
B股 0 0 0 0 0
普通股合计： 179,810,695 99.8298 240,100 0.1333 66,400 0.0369
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,740,367 99.7907 310,428 0.1723 66,400 0.0370
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 179,740,367 99.7907 310,428 0.1723 66,400 0.0370
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,735,466 99.7880 320,228 0.1777 61,501 0.0343
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 179,735,466 99.7880 320,228 0.1777 61,501 0.0343
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,811,295 99.8301 243,000 0.1349 62,900 0.0350
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 179,811,295 99.8301 243,000 0.1349 62,900 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,743,867 99.7927 310,428 0.1723 62,900 0.0350
B股 0 0 0 0 0
普通股合计： 179,743,867 99.7927 310,428 0.1723 62,900 0.0350
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举 ZHANGTAOTAO
会董事
关于选举张芝庭先生
事
关于选举冯斌先生为
第十二届董事会董事
关于选举吴涛女士为
第十二届董事会董事
关于选举徐丹女士为
第十二届董事会董事
关于选举赵姣女士为
第十二届董事会董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举段竞晖先生
立董事
关于选举张印先生为
董事
关于选举李波先生为
董事
(三) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
况
（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 1,027,129 77.0175 240,100 18.0035 66,400 4.9790
股股东
市值 50 万以
上普通股股 120,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
B 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
事会工作报告》
《公司 2025 年度报
告及报告摘要》
《公司 2025 年度利
润分配方案及关于
提请股东会授权董
事 会 制 定 2026 年
中期分红方案的议
案》
《关于修订和制定
案》
《 公 司 董 事 2025
年度薪酬情况及
案》
《关于续聘审计机
构的议案》
《公司独立董事
告》
(1)、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举 ZHANGTAOTAO 先生
为第十二届董事会董事
关于选举张芝庭先生为第十
二届董事会董事
关于选举冯斌先生为第十二
届董事会董事
关于选举吴涛女士为第十二
届董事会董事
关于选举徐丹女士为第十二
届董事会董事
关于选举赵姣女士为第十二
届董事会董事
(2)、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举段竞晖先生为第十
二届董事会独立董事
关于选举张印先生为第十二
届董事会独立董事
关于选举李波先生为第十二
届董事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案均为普通议案，并全部获得出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海中联（贵阳）律师事务所
律师：佘雨航先生 刘园女士
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、
有效。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
