证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-017
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 117
普通股股东所持有表决权数量 356,098,641
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1872
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东
会采用网络投票方式表决，会议的各项程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司
股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,277,012 98.9268 3,814,779 1.0712 6,850 0.0020
酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,320,312 98.9389 3,771,479 1.0591 6,850 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,870,710 99.0935 3,219,581 0.9041 8,350 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,977,614 93.7796 4,104,656 6.2108 6,350 0.0096
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,782,512 99.0687 3,309,279 0.9293 6,850 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,225,264 98.9122 3,265,979 0.9171 607,398 0.1707
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,338,405 98.9440 3,153,838 0.8856 606,398 0.1704
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,265,162 98.9234 3,226,581 0.9060 606,898 0.1706
联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,213,943 94.1371 3,267,279 4.9438 607,398 0.9191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,870,210 99.0933 3,220,081 0.9042 8,350 0.0025
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事、高级管理 7,013 ,779
人员 2025 年度
薪 酬 情 况 及
标准的议案
师事务所的议 0,711 ,581
案
置自有资金进 7,614 ,656
行现金管理暨
关联交易的议
案
利润分配方案 8,406 ,838 98
的议案
年度已发生日 3,943 ,279 98
常关联交易和
预计 2026 年度
日常关联交易
情况的议案
立董事的议案 0,211 ,081
（三） 关于议案表决的有关情况说明
局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、
中国铁路信息科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
律师：王丹、罗靖斌
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股
东会的表决程序等事项均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
