证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-037
王力安防科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安
防科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.0494
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,110,800 99.9351 150,400 0.0431 75,500 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 348,108,800 99.9345 150,400 0.0431 77,500 0.0224
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,099,000 99.9317 160,200 0.0459 77,500 0.0224
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,095,300 99.9306 164,500 0.0472 76,900 0.0222
及担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,081,700 99.9267 172,900 0.0496 82,100 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,082,800 99.9271 176,900 0.0507 77,000 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,094,700 99.9305 167,500 0.0480 74,500 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,098,100 99.9315 163,100 0.0468 75,500 0.0217
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 324,720,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 1,248,800 84.5669 150,400 10.1848 77,500 5.2483
东
其中:市值
普通股股东
市 值 50 万
以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 80.3821 12.9465 6.6714
预案的议案
董事 2025 年度
津贴执行情况 79.5386 13.7901 6.6713
及 2026 年度津
贴方案的议案
立董事 2025 年
度薪酬执行情 920,3 164,5 76,90
况及 2026 年度 00 00 0
薪酬方案的议
案
属公司 2026 年
度向银行等机 906,7 172,9 82,10
构申请综合授 00 00 0
信额度及担保
事宜的议案
资本及修订《公 919,7 167,5 74,50
司章程》相应条 00 00 0
款的议案
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案 5、7，上述 2
项议案分别获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所
律师：程爽、张佳莉
(二) 律师见证结论意见：
王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》
《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
