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关于江苏沙钢股份有限公司
法律意见书
金证法意[2026]字 0511 第 0296 号
致：江苏沙钢股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏沙钢股份有限公司
（以下简称“沙钢股份”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年
度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司
章程（2025 年 10 月修订）》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏沙钢股份
有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》（以下简称“《股东会议事规
则》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集
人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露；
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第八届董事会第二十二次会议决议召开，并于2026年4月
上公告了《江苏沙钢股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》
（公告编号：
临2026-023）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会
的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议
登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年5月19日14:30在江苏省张家港市锦丰镇沙
钢宾馆4楼6号会议室召开。
（三）网络投票时间
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》《股东会议事规则》
的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026
年5月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共267人，代表股份数为643,693,333股，
占公司有表决权股份总数的29.3411%。其中，现场出席的股东及授权代表共3人，
代表股份数621,362,076股，占公司有表决权股份总数的28.3232%；通过网络投票
系统进行投票表决的股东共计264人，代表股份数为22,331,257股，占公司有表决
权股份总数的1.0179%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计266人，代表股份数为55,821,607
股，占公司有表决权股份总数的2.5445%。其中，现场出席的中小股东及授权代
表共2人，代表股份数为33,490,350股，占公司有表决权股份总数的1.5699%；通
过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计264人，代表股份数为22,331,257
股，占公司有表决权股份总数的1.0179%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的
情况。除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事及本所见证律师出席或列席
了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
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本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》《股东会议事规则》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 1.01：关于选举季永新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案
议案 1.02：关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
议案 1.03：关于选举钱洪建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案
议案 1.04：关于选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
议案 2：关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案
议案 2.01：关于选举黄雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
议案 2.02：关于选举郭静娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
议案 2.03：关于选举黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
议案 3：2025 年度董事会工作报告
议案 4：2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案
议案 5：关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
议案 6：关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
议案 7：关于变更部分日常关联交易实施主体的议案
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议案 8：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案 9：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
议案 10：关于拟续聘公司会计师事务所的议案
议案 11：关于修订《公司章程》及其附件的议案
议案 12：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规
则》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
议案 1.01：关于选举季永新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案
同意 630,325,838 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.9233%。
议案 1.02：关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
同意 630,225,830 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.9078%。
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议案 1.03：关于选举钱洪建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案
同意 630,075,777 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.8845%。
议案 1.04：关于选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
同意 630,247,746 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.9112%。
议案 2：关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
议案 2.01：关于选举黄雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
同意 630,250,515 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.9116%。
议案 2.02：关于选举郭静娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
同意 630,265,205 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.9139%。
议案 2.03：关于选举黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
同意 630,220,209 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.9069%。
议案 3：2025 年度董事会工作报告
同意 631,867,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.1629%；
反对 11,485,333 股，弃权 340,100 股。
议案 4：2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案
同意 635,910,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.7910%；
反对 7,507,833 股，弃权 274,700 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,039,074 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 86.0582%；反对 7,507,833 股，弃权
议案 5：关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
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同意 630,067,668 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.8832%；
反对 13,407,765 股，弃权 217,900 股。
议案 6：关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
同 意 42,063,342 股 ， 占出 席 会 议 有表 决 权 非关 联 股东 所 持 股份 总数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 42,063,342 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 75.3532%；反对 13,540,365 股，弃
权 217,900 股。
议案 7：关于变更部分日常关联交易实施主体的议案
同 意 44,049,374 股 ， 占出 席 会 议 有表 决 权 非关 联 股东 所 持 股份 总数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 44,049,374 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 78.9110%；反对 11,554,333 股，弃
权 217,900 股。
议案 8：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
同意 631,488,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.1040%；
反对 11,966,733 股，弃权 238,000 股。
议案 9：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
同意 631,857,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.1612%；
反对 11,604,333 股，弃权 231,900 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 43,985,374 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 78.7963%；反对 11,604,333 股，弃
权 231,900 股。
议案 10：关于拟续聘公司会计师事务所的议案
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同意 635,885,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.7870%；
反对 7,521,533 股，弃权 286,600 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,013,474 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 86.0123%；反对 7,521,533 股，弃权
议案 11：关于修订《公司章程》及其附件的议案
同意 623,808,979 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 96.9109%；
反对 19,598,754 股，弃权 285,600 股。
议案 12：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 631,854,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.1607%；
反对 11,610,433 股，弃权 228,800 股。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东会议事
规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》之签章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
庞正忠： 史克通：
钟婉珩：
