证券代码：920058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2026-035
浙江华洋赛车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明>的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意股数 17,380,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合
伙）回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 336,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东戴继刚、戴鹏、陈钧、任宇、缙云县华拓投
资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 336,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东戴继刚、戴鹏、陈钧、任宇、缙云县华拓投
资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025 年度利润
七 336,139 100% 0 0% 0 0%
分配方案的议案》
《关于续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为
九 336,139 100% 0 0% 0 0%
公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于预计公司 2026 年度
十一 336,139 100% 0 0% 0 0%
日常关联交易的议案》
《关于公司 2026 年度董事
十二 336,139 100% 0 0% 0 0%
薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管
十四 理人员薪酬管理制度 > 的 336,139 100% 0 0% 0 0%
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王成、郭天
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股
东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
《浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江华洋赛车股份有限公 2025 年年度
股东会的法律意见书》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会
