证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-017
安徽口子酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.4571
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,191,565 99.7529 716,700 0.2247 71,600 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,290,165 99.7838 610,800 0.1915 78,900 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 316,033,322 99.0763 2,870,443 0.8999 76,100 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,296,765 99.7858 614,200 0.1926 68,900 0.0216
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,605,382 98.0493 2,873,543 1.8584 142,700 0.0923
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,599,040 99.2504 629,200 0.6087 145,700 0.1409
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,163,165 99.7440 651,500 0.2042 165,200 0.0518
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,195,565 99.7541 636,400 0.1995 147,900 0.0464
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,159,165 99.7427 680,600 0.2134 140,100 0.0439
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
度利润分配方案 71,852,133 99.0583 614,200 0.8468 68,900 0.0949
的议案
度董事、高级管
理人员薪酬情况
及 2026 年 度 董 69,518,990 95.8417 2,873,543 3.9616 142,700 0.1967
事、高级管理人
员薪酬方案的议
案
度预计与关联方
发生的关联交易
限额的议案
务承办机构的议
案
投项目并将剩余
募集资金永久补 71,750,933 98.9187 636,400 0.8774 147,900 0.2039
充流动资金的议
案
(1)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5，关联股东徐进、徐钦祥、黄绍刚、范博、朱成寅、聂基辉、孙光回
避表决；议案 6，关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、聂
基辉回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、陈家伟
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提
案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本
次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
