证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-025
扬州金泉旅游用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.3077
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林明稳因线上列席参会，不便主持会议，
由公司董事过半数推举的董事赵仁萍女士主持本次股东会会议，会议以现场投票
和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 51,939,400 99.9834 6,800 0.0130 1,800 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 51,939,400 99.9834 6,800 0.0130 1,800 0.0036
《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026
年度中期现金分红授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 51,939,400 99.9834 6,800 0.0130 1,800 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 51,939,400 99.9834 6,800 0.0130 1,800 0.0036
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,939,100 99.5431 6,800 0.3490 2,100 0.1079
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 51,939,400 99.9834 6,800 0.0130 1,800 0.0036
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,799,400 99.5243 6,800 0.3761 1,800 0.0996
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 51,939,400 99.9834 6,800 0.0130 1,800 0.0036
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
第三届董事会
非独立董事
第三届董事会
非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
第三届董事会
独立董事
三届董事会独
立董事
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 1,786,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度董事会工 99.5243 6,800 0.3761 1,800 0.0996
,400
作报告的议案》
年年度报告及 99.5243 6,800 0.3761 1,800 0.0996
,400
其摘要的议案》
年度利润分配、
资本公积金转
增股本方案及 99.5243 6,800 0.3761 1,800 0.0996
,400
现金分红授权
的议案》
年度财务决算 99.5243 6,800 0.3761 1,800 0.0996
,400
报告的议案》
度日常关联交
易执行情况及 99.5077 6,800 0.3761 2,100 0.1162
,100
预计 2026 年度
日常关联交易
的议案》
度募集资金存
放与实际使用 99.5243 6,800 0.3761 1,800 0.0996
,400
情况的专项报
告的议案》
事、高级管理人
员 2025 年度薪 1,799
酬 及拟 定 2026 ,400
年度薪酬方案
的议案》
司章程>及公司
部分管理制度 99.5243 6,800 0.3761 1,800 0.0996
,400
并办理工商变
更登记的议案》
(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
第三届董事会
非独立董事
第三届董事会
非独立董事
(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
第三届董事会
独立董事
三届董事会独
立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所
律师：方冰清、胡建雄
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决
程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股
东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
