证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2026-015
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5
月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 19 日
会议室
巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》，本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
托代表78人，代表股份411,504,888股，占公司有表决权股份总数的70.0352%。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份407,943,905
股，占公司有表决权股份总数的69.4292%；通过网络投票出席会议的股东66人，
代表股份3,560,983股，占公司有表决权股份总数的0.6061%。
东授权委托代表 73 人，代表股份 16,402,527 股，占公司有表决权股份总数的
三、 提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
表决结果为：同意411,369,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9670%；反对131,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；
弃权4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
案》
表决结果为：同意411,386,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9713%；反对118,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%；
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意16,284,227股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.2788%；反对118,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7212%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
薪酬方案的议案》
度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意16,998,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,727股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1233%；反对140,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8584%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
关联股东邹洵先生、邹准先生、桂林三金集团股份有限公司对本子议案回避
表决。
度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意16,998,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,727股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1233%；反对140,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8584%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
关联股东邹准先生、邹洵先生、桂林三金集团股份有限公司对本子议案回避
表决。
年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意410,760,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9650%；反对140,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1227%；反对140,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8590%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
关联股东雷敬杜先生对本子议案回避表决。
方案的议案》
表决结果为：同意411,360,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9650%；反对140,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1227%；反对140,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8590%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
方案的议案》
表决结果为：同意411,360,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9650%；反对140,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1227%；反对140,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8590%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
方案的议案》
表决结果为：同意411,220,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9650%；反对140,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1227%；反对140,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8590%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
关联股东阳忠阳先生对本子议案回避表决。
薪酬方案的议案》
表决结果为：同意411,360,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9650%；反对140,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1227%；反对140,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8590%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
酬方案的议案》
表决结果为：同意411,360,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9650%；反对140,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；
弃权3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1227%；反对140,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8584%；弃权3,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0189%。
薪酬方案的议案》
表决结果为：同意411,360,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9650%；反对140,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,258,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1227%；反对140,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8590%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意411,358,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9645%；反对140,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；
弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小股东表决情况：同意16,256,627股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1105%；反对140,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8572%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0323%。
表决结果为：同意403,754,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9661%；反对133,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意8,652,408股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的98.4435%；反对133,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5223%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0341%。
关联股东谢元钢先生对本子议案回避表决。
案》
表决结果为：同意411,368,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9668%；反对133,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,265,827股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1666%；反对133,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8151%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
案》
表决结果为：同意411,368,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9668%；反对133,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,265,827股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1666%；反对133,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8151%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
表决结果为：同意411,176,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9203%；反对323,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%；
弃权5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东表决情况：同意16,074,427股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的97.9997%；反对323,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9698%；弃权5,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0305%。
表决结果为：同意411,368,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9669%；反对133,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
表决结果为：同意411,376,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9688%；反对125,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,274,127股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.2172%；反对125,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7645%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
表决结果为：同意411,368,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9669%；反对133,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；
弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意16,266,127股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.1684%；反对133,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8133%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0183%。
四、律师见证情况
股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
