证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-027
上海英方软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 65
普通股股东所持有表决权数量 37,112,433
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9766
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,073,377 99.8947 34,856 0.0939 4,200 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,073,377 99.8947 34,856 0.0939 4,200 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,210 99.8808 40,023 0.1078 4,200 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 766,406 92.8966 40,023 4.8512 18,580 2.2522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,055,009 99.8452 38,844 0.1046 18,580 0.0502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,073,477 99.8950 34,756 0.0936 4,200 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,073,377 99.8947 34,856 0.0939 4,200 0.0114
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 77,828 73.3873 24,023 22.6523 4,200 3.9604
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 86 3
方案的议案》
年度董事薪酬 06 3 0
及津贴方案的
议案》
年度审计机构 53 6
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱
兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事监副总经理陈勇
铨
三、 律师见证情况
律师：段俊芳律师、牛佳妮律师
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本
次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
