宁波波导股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
证券代码：600130 证券简称：波导股份
宁波波导股份有限公司
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目 录
一、2025 年年度股东会会议须知…………………………………………………………3
二、2025 年年度股东会会议议程…………………………………………………………5
三、2025 年年度股东会会议议案
四、2025 年年度股东会听取报告
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宁波波导股份有限公司
为维护宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常
秩序和议事效率，保障股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》
《上市公司股东会规则》以及《宁波波导股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）、
《宁
波波导股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为维护会议的严肃性和正常秩序，切实保障出席会议的股东（含股东代理人，下同）的
合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席股东会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并按规定出示身份证明文件（自
然人股东为本人身份证，法人股东为法定代表人身份证明或加盖公章的法人单位证明）、授权委托
书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所
持有表决权的股份总数，迟到股东的人数及所持股份数不计入现场表决权数，不参与现场投票表
决。
三、会议将按照会议通知所列顺序逐项审议并表决议案。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，
不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。多名股东同时要求
发言时，先举手者先发言；难以确定先后时，由会议主持人指定发言者。发言时须说明股东名称
及所持股份数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每人发言时间不超过 5 分
钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会进行表决时，
股东不再进行发言。对违反上述规定的股东，会议主持人有权予以制止或拒绝其发言。
七、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对可能泄露公司商业秘
密、内幕信息或损害公司、其他股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东投票注意事项：
（一）对非累积投票议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。
出席现场会议的股东须在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或
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未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
（二）对累积投票议案，应当针对各议案组下每位候选人进行投票。申报股数代表选举票数。
对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，并以每个
议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某
一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得
票数。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表
决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并报告有关部门处理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。
十二、本次股东会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 4 月 30 日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波波导股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
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现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14：00
现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
会议召集人：宁波波导股份有限公司董事会
会议主持人：徐立华董事长
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料
二、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权
的股份总数
三、选举计票人、监票人
四、审议会议议案
五、股东代表发言及管理层解答
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六、大会对以上议案进行逐项表决
七、听取独立董事 2025 年度述职报告
八、宣布现场与网络投票合并表决结果并宣读股东会决议
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
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各位股东及股东代理人：
受董事会委托，向大会作《公司 2025 年度董事会工作报告》。
一、 报告期内公司经营情况
展国内市场和国际市场，各业务板块营业收入较去年同期均有所增长，具体如下：
手机及配件业务方面，公司努力开拓业务以及客户需求增加，境内境外手机销售额增长，营
收有所增长；车载模组业务方面，国产汽车市场销量增加伴随下游客户需求的增长，公司汽车中
控产品销售稳步提升，以及公司两轮车智能仪表产品实现批量出货，客户数量增加，车载模组业
务营收有较大幅度增长；智能设备业务方面，2024 年底纳入合并范围的重庆子公司，其从事的公
共安全类智能设备 2025 年收入稳定增长，以及公司积极开拓业务，网络接入智能设备等产品销售
额增加，智能设备业务营收有较大幅度增长；模块加工业务方面，公司产品加工质量和交付效率
得到了客户认可，加工份额持续增加，以及主要客户物联网模块的出货量上升，模块加工业务营
收相应增长。
报告期内，公司实现营业收入 47,041.47 万元，同比增长 30.45%；扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 44,363.54 万元。
报告期内，公司实现营业利润 817.87 万元，同比增长 9.02%；归属于母公司股东的净利润
损 649.74 万元；
二、 报告期内董事会履职及日常工作情况
（一）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门
委员会。报告期内，董事会各专门委员会分别遵照相关工作规则开展工作，在董事会制定公司发
展战略、生产经营决策、选聘公司董事和高级管理人员、制订及完善公司高级管理人员的薪酬制
度和考核标准以及对财务信息及其披露审核等方面均发挥了积极的作用，有力地保障了公司经营
决策的科学性和规范性。
报告期内，审计委员会共召开会议 8 次，薪酬与考核委员会共召开会议 3 次，具体审议事
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项如下：
董事会
会议名
专门委 召开日期 会议内容 重要意见和建议
称
员会
第一次 2.2025 年度 内部审计 工作计 年内部审计工作做出了具体规划和安排。
划。
第二次 告事项。 情况说明》，同意公司披露。
确认了天健及审计项目组成员在执业过程
审阅公司编制的 2024 年年度 中保持了独立性；认可公司内审部门积极开
第三次 师事务所就 2024 年报审计进 审阅外部审计机构的总体审计策略和具体
行了事前沟通。 计划，并就关键审计事项、公司重要事项及
重大错报风险领域达成了初步意见。
听取了天健所关于管理层配合情况、重要事
项及重大错报风险领域、关键审计事项的审
第四次 年报审计进行了事中沟通。
要沟通事项以及初步审计意见的汇报，并督
促天健所在约定时限内及时提交审计报告。
《公司 2024 年度报告及其摘
要》；
《公司 2024 年度财务决算报
审计委
告》；
员会
《公司 2024 年度内部控制评
价报告》；
第五次 事 务所 履 行监 督 职责 情 况报 致同意提交董事会审议。
告》；
《公司 2024 年审计委员会履
职报告》；
《公司 2025 年一季度报告》；
《公司关于续聘 2025 年度会
计师事务所的议案》
审计委员会及独立董事审阅了天健所的审
计总结和报告，认为公司不存在尚未解决的
重大分歧，亦无影响持续经营能力或需关注
第六次 年报审计进行了事后沟通。
期后及或有事项均已得到恰当披露。经审计
委员会审议表决后，同意将 2024 年审计报
告提交董事会审议。
第七次 要》，一致同意提交董事会审议。
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告及摘要》。
，一
第八次 告》。 致同意提交董事会。
审议《公司 2024 年管理层考核
第一次 议。
管理层考核办法》。
薪酬与
报告期内公司高级管理人员薪酬符合公司
考核 2025 年 审议 2024 年度业绩奖金分配
委员会 第二次 方案。
考核结果发放。
第三次 议。
（二）独立董事履职情况
具备的专业知识，以勤勉尽责的职业精神认真履行了独立董事的职责。对于需经董事会讨论和决
策的重大事项，均能做到预先审议、认真审核、充分讨论。
通过参加公司股东会、董事会、董事会专门会议等方式，以现场办公、视频会议、通讯会议、
现场调研等多种形式，与公司董事、管理层等进行深入交流，掌握公司生产经营及规范运作情况、
财务情况和董事会决议执行情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建
设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。3 位独立董事每年在公司的现场工作时间均不少
于十五日，在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有对公司主要信息的知情权，同时
对本人关注的问题予以迅速的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和必要的支持。
（三）董事会日常工作情况
董事会届次 召开日期 审议事项 召开方式
九届董事会 11
次会议
九届董事会 12 4、 审议《公司 2024 年度财务决算报告》
次会议 5、 审议《公司 2024 年度利润分配预案》
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情况报告》
职报告》
况的专项报告》
，独立董事需回避表决
议案》
案》
，董事马思甜先生需回避表决
理财的议案》
案》
案》
所的议案》
份方案的议案》
通知》
九届董事会 13
次会议
九届董事会 14 2、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制
次会议 定部分治理制度的议案》
分土地收储的议案》
九届董事会 15
次会议
其境外子公司内保外贷业务提供担保的议案》
股东会
股权登记日 召开日期 审议事项 召开方式
届次
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年度股 2.公司 2024 年度监事会工作报告
东会 3.公司 2024 年度财务决算报告
议案
的比例、资金总额
具体授权
第一次 2025 年 11 月 28 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
临时股 日 部分治理制度的议案
东会
（四）信息披露及投资者关系管理
报告期内，公司信息披露管理制度健全，信息披露工作严格按照相关法规及规章制度进行，
披露信息真实、准确、完整，及时、公平，不存在违规情形。董事会秘书及其管理的证券投资部
负责公司投资者关系工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券中介及服务机构、
相关媒体等之间的联系与沟通。通过信息披露、举办线上业绩交流会、开展投资者教育宣传活动、
投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者关系互动平台以及投资者信箱等多种途径与投资者形成
并保持了良好的互动与沟通。
（五）公司内部控制的建立和执行情况
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要
求，逐步健全内部控制体系，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的
有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司内控部负责内部控制评价的具体组织和实施工作，
充分发挥内控评价的积极作用，为公司经营发展保驾护航。
三、2026 年主要发展战略及经营计划
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(一) 公司发展战略
公司将努力维持手机及配件业务规模；继续加大车载电子业务产品和智能设备业务产品的研
发投入和市场拓展，扩充产品线，继续提升营收规模和市场占有率；寻找与公司产业链相关以及
国家战略性新兴产业相关资产，择机进行投资并购，尝试进入新的产业和领域。
(二) 经营计划
为维护公司和投资者利益，2026 年公司将围绕年度经营目标，全力以赴，齐心协力，努力实
现营业收入继续增长。公司主要经营措施如下：
规模平稳；车载模组业务板块，加强对车载中控板现有产品进行升级迭代，开发引入新客户，实
现销售规模稳步提升。大力推进智能网联仪表中控板现有客户出货量提升和新客户拓展，实现销
售规模继续提升；智能设备业务板块，积极开发拓展新品类、新客户，大力开拓销售渠道，实现
销售规模有较大提升；同时积极寻找合作伙伴，尝试进入新的业务领域。
进行投资并购。
护公司及全体股东合法权益。尤其是针对新纳入合并范围的子公司，要严格按照上市公司相关内
控法律法规的要求，对相关人员培训到位，逐项审核检查内控制度执行情况并进行改进，降低企
业的经营风险。
息披露。
地把握了公司发展方向和重大决策，完成了公司全体股东赋予的工作任务。2026 年，公司董事会
将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好地履行工作职责。
本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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宁波波导股份有限公司
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2025 年度实现净利润为 5,250,696.66 元，
其中母公司实现净利润-2,157,260.14 元，公司年末可分配利润为-271,867,989.13 元，其中母公
司年末可分配利润为-371,384,830.24 元。
红和回购并注销金额合计 0 元。
鉴于公司 2025 年年末合并报表及母公司报表可分配利润均为负值，根据《公司章程》的有关
规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险
的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，公司拟
定 2025 年度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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宁波波导股份有限公司
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，经
公司第九届董事会第十七次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构及内控审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及
审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司 2026 年度
审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用）
，并签署相关服务协议等事项。
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见公司 2026 年 4 月 8 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波波导股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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宁波波导股份有限公司
关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效益，依据《上市公司治理准则》
（2026 年 1 月 1 日施行）的最新要求，公司修订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票
上市规则》及《宁波波导股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会需依
法进行换届选举。
在充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼职情况等情况后，公司控股股东
波导科技集团股份有限公司提名徐立华先生、戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先
生、赵书钦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）
。公司董事会提名委员会已于
独立董事候选人提名的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司第十届董事会非独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。
本议案采用累积投票方式进行表决。
以上议案，提请股东会审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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非独立董事候选人简历
徐立华，男，1963 年 1 月生，经济管理学硕士，公司创始人。曾任奉化市波导有限公司董事
长、总经理，波导股份副董事长、总经理；现任波导科技集团股份有限公司董事长、波导股份董
事长。
戴茂余，男，1964 年 7 月生，中共党员，工商管理博士。曾任杭州波导通信有限公司董事总
经理、波导股份副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等；现任杭州电子科技大学信
息工程学院教授兼创业学院院长、浙江鸿年投资管理有限公司董事长、波导科技集团股份有限公
司董事、波导股份董事、中电科技董事。
马思甜，男，1964 年 11 月生，中共党员，管理工程硕士，讲师。曾任宁波大学工商经济系
副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理
助理，波导股份副总经理、董事会秘书。现任波导股份董事；兼任宁波水表（集团）股份有限公
司（603700）独立董事、浙江中宁硅业股份有限公司独立董事、宁波农商发展集团有限公司外部
董事。
王海霖，男，1981 年 12 月生，本科学历，拥有基金业从业资格，杭州市十大天使投资人。
曾任杭州资信评估公司评估师、杭州士兰创业投资有限公司投资部经理、浙江银杏谷投资有限公
司合伙人；现任宁波波导卫星科技有限公司总经理、波导股份董事会董事。
刘方明，男，1965 年 10 月生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公
司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、波导股份质量管理部经理、宁波波导萨基姆
电子有限公司总经理、波导股份董事、副总经理。
赵书钦，男，1967 年 6 月生，硕士。曾任波导股份副总工程师、宁波波导软件有限公司副总
经理、波导股份监事会召集人。
关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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各位股东及股东代理人：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票
上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》及《宁波波导股份有限公司章程》等法律法规及规范性
文件的规定，公司董事会需依法进行换届选举。
在充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼职情况等情况后，经公司第九届
董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士为公司第十
届董事会独立董事候选人（简历附后），其中傅培文女士为会计专业人士。公司董事会提名委员会
已于 2026 年 4 月 16 日通过了对第十届董事会独立董事候选人的任职资格审核。公司于 2026 年 4
月 28 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会
独立董事候选人提名的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司第十届董事会独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。
本议案采用累积投票方式进行表决。
以上议案，提请股东会审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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独立董事候选人简历
赵建东，男，1965 年 3 月生，兰州大学理论物理专业硕士，正高级工程师，曾任工信部科学
技术委员会委员，国家专家库专家，国家“万人计划”人才，杭州市 B 类人才，宁波市科学技术带
头人，获宁波市科技创新特别奖，拥有多项发明专利。曾任波导股份总工程师兼研究所所长，杭
州发源软件有限公司总经理。现任杭州视芯科技股份有限公司董事长兼总经理。
傅培文，女，1963 年 11 月生，中国国籍，大专学历，注册会计师。1995 年起从事注册会计
师工作，执业经验三十年。曾任宁波永德会计师事务所项目经理、宁波文汇会计师事务所有限公
司主任及副主任会计师、宁波富邦（600768）及宁波精达（603088）独立董事，现任宁波文汇会
计师事务所（普通合伙）质控部部门经理。
陈士慧，女，1985 年 1 月生，中共党员，浙大管理学博士，苏格兰思特莱德大学、美国密苏
里科技大学等高校访问学者。现任宁波大学商学院副教授、硕士生导师。兼任宁波大学中国非公
有制经济研究院副研究员，浙江大学管理学院企业家学院研究员、方太集团宁波家业长青研修院
顾问、洁丽雅集团顾问。
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宁波波导股份有限公司
本人陈一红，作为宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工
作中，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度要求，恪尽
职守、勤勉尽责，认真审慎履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营与运营状况，按
时出席各类相关会议，依托自身专业优势，对公司董事会审议的重大事项充分发表意见、提出建
议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈一红，1969 年 11 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，英国 ACCA 资深会员、
财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部
负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人，公司第九届董事
会独立董事。
（二）独立性说明
本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情形，且已将年度独立性自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事
本年应参 亲自 是否连续两次
姓名 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东
加董事会 出席 未亲自参加会
参加次数 席次数 次数 会的次数
次数 次数 议
陈一红 5 5 1 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
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公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委
员会。按照相关法律法规要求及个人专业特长，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员。2025 年度，本人勤勉履行专门委员会职责，共计参加审计委员会专门会议 8 次、薪酬与
考核委员会专门会议 3 次，切实发挥专业监督与指导作用。
（三）议案审议情况
本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，始终忠实履
行职责。在各专门委员会会议及董事会会议召开前，认真查阅相关文件资料，运用专业知识，以
独立、客观、公正的态度分析议案内容、发表专业意见；会议期间，以严谨负责的态度行使表决
权，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过充分运用专业知识和独
立判断，在历次董事会会议中，本人提出多项合理化建议，为董事会科学决策提供了有力支持。
报告期内，经本人认真审核、充分调查了解，认为公司各项运作合法合规，股东会、董事会
及各专门委员会审议的各项议案符合公司发展需求及全体股东利益，因此对所有议案均投赞成票，
未投反对票或弃权票，未对公司股东会各项决议提出异议，亦未提议召开董事会、股东会或公开
向股东征集投票权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所沟通对接，重点围
绕公司财务状况、核心业务运营情况等关键事项交换意见，在年度审计工作推进、审计机构评价
与选聘、内部审计工作优化等方面发挥了积极作用，保障了公司审计工作的规范、高效开展。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极出席公司股东会及临时股东会，全程参与公司 2024 年度暨 2025 年第一
季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会。同时，通过参加公司股东会等方式，与公司其他董
事、高级管理人员密切协作，围绕投资者关心的公司经营业绩、发展规划、财务状况等事项开展
全面、细致的沟通与解答，切实维护中小股东的知情权与参与权。
（六）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人高度关注公司发展动态，严格按照相关法律法规要求，勤勉尽责、恪尽职守。
现场办公、视频会议、通讯会议、现场调研等多种形式，与公司董事、管理层开展深入交流，全
面掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，并运用自身专业知识和企业
管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见，充分发挥独立董事的监督与指导作用。本人在公
司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。履职过程中，公司管理层积
极配合，保障本人依法享有对公司核心信息的知情权，对本人关注的问题及时落实整改、反馈进
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展，为本人顺利履职提供了必要的条件和有力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》的规定，忠实履行职务、充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人重点关注以下事项：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保行为，亦未发生资金被占用的情况。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》的要求，本人认真听取公司
管理层关于年度经营情况、重大事项的汇报，约谈相关人员，详细了解公司年度审计工作安排，
并与年审注册会计师举行专项沟通会议，就审计过程中发现的问题、审计重点等内容深入交流，
全程监督年度审计工作的有序推进。
本人全面了解公司生产经营、内部管理制度的完善及执行情况，重点关注财务管理、生产经
营、业务发展、法人治理等核心情况，针对投资项目、投资理财等相关事项，认真听取公司专项
梳理与汇报，推动董事会决策更加科学、客观，切实维护公司及股东的合法权益。
本人认真审阅了公司《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度内部控制评价报告》及 2025 年各
期定期报告中的财务信息，认为公司在财务报告和非财务报告的重大方面保持了有效的内部控制，
内部控制运行总体良好；公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观反映公司内
部控制的实际情况，披露内容完整、准确。
（四）聘用会计师事务所情况
本人对天健会计师事务所的基本情况、执业资质、专业能力等相关材料进行了全面、细致的
审查，认为该所具备相应的执业资质、胜任能力和投资者保护能力。在多年担任公司审计机构期
间，天健会计师事务所能够秉持客观、独立的原则，对公司财务状况及内部控制情况进行审计，
审计工作规范、专业，满足公司财务与内控审计工作的需求；该所审计人员业务熟练，对公司业
务流程、财务状况及相关事项较为熟悉。因此，本人同意续聘天健会计师事务所，并将该事项提
交董事会审议。本次续聘程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
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（五）提名董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，公司未发生提名董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司严格按照已制定的高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，薪酬发放符
合有关法律法规及公司章程等的规定。
（七）信息披露的执行情况
公司严格按照《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司信息披露相关制
度的要求，规范履行信息披露义务，2025 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切
实保障了全体股东的知情权。
四、总体评价和建议
股东负责的态度，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
在新的一年，本人将继续按照法律法规、
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事职责
和义务，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及维护广大投资者尤其是中小投资者
的合法权益，发挥独立董事作用，履行应尽责任。
特此报告。
独立董事：陈一红
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宁波波导股份有限公司
本人钱伟琛，作为宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工
作中，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度要求，恪尽
职守、勤勉尽责，认真审慎履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营与运营状况，按
时出席各类相关会议，依托自身专业优势，对公司董事会审议的重大事项充分发表意见、提出建
议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人钱伟琛，1972 年 8 月出生，经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理，北京信文
资本管理有限公司董事总经理，现任华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司合伙人。公司第九
届董事会独立董事。
（二）独立性说明
本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情形，且已将年度独立性自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事
本年应参 亲自 是否连续两次
姓名 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东
加董事会 出席 未亲自参加会
参加次数 席次数 次数 会的次数
次数 次数 议
钱伟琛 5 5 1 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委
员会。按照相关法律法规要求及个人专业特长，本人担任提名委员会主任委员、战略发展委员会
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委员。本人严格按照监管规定及公司制度，认真履行提名委员会主任委员及战略发展委员会委员
职责。报告期内，虽因公司无相关提名事项且战略规划处于平稳执行期，提名委员会与战略发展
委员会未召开专门会议，但本人以独立董事身份，积极协同审计委员会开展相关工作：参与审计
委员会与审计的沟通会议，就公司财务报告、内部控制评价、外部审计机构聘任及审计计划等事
项进行深入研讨，持续跟进审计发现问题的整改落实，并围绕风险管理等重大事项提供专业建议。
通过深度参与审计委员会的日常履职，本人切实发挥了独立董事在财务监督与风险防控中的作用。
（三）议案审议情况
本人作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略发展委员会委员，始终忠实履行
职责。在各专门委员会会议及董事会会议召开前，认真查阅相关文件资料，运用专业知识，以独
立、客观、公正的态度分析议案内容、发表专业意见；会议期间，以严谨负责的态度行使表决权，
切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过充分运用专业知识和独立判
断，在历次董事会会议中，本人提出多项合理化建议，为董事会科学决策提供了有力支持。
报告期内，经本人认真审核、充分调查了解，认为公司各项运作合法合规，股东会、董事会
及各专门委员会审议的各项议案符合公司发展需求及全体股东利益，因此对所有议案均投赞成票，
未投反对票或弃权票，未对公司股东会各项决议提出异议，亦未提议召开董事会、股东会或公开
向股东征集投票权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所沟通对接，重点围
绕公司财务状况、核心业务运营情况等关键事项交换意见，在年度审计工作推进、审计机构评价
与选聘、内部审计工作优化等方面发挥了积极作用，保障了公司审计工作的规范、高效开展。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极出席公司股东会及临时股东会，全程参与公司 2024 年度暨 2025 年第一
季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会。同时，通过参加公司股东会等方式，与公司其他董
事、高级管理人员密切协作，围绕投资者关心的公司经营业绩、发展规划、财务状况等事项开展
全面、细致的沟通与解答，切实维护中小股东的知情权与参与权。
（六）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人高度关注公司发展动态，严格按照相关法律法规要求，勤勉尽责、恪尽职守。
现场办公、视频会议、通讯会议、现场调研等多种形式，与公司董事、管理层开展深入交流，全
面掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，并运用自身专业知识和企业
管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见，充分发挥独立董事的监督与指导作用。本人在公
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司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。履职过程中，公司管理层积
极配合，保障本人依法享有对公司核心信息的知情权，对本人关注的问题及时落实整改、反馈进
展，为本人顺利履职提供了必要的条件和有力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》的规定，忠实履行职务、充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人重点关注以下事项：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保行为，亦未发生资金被占用的情况。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》的要求，本人认真听取公司
管理层关于年度经营情况、重大事项的汇报，约谈相关人员，详细了解公司年度审计工作安排，
并与年审注册会计师举行专项沟通会议，就审计过程中发现的问题、审计重点等内容深入交流，
全程监督年度审计工作的有序推进。
本人全面了解公司生产经营、内部管理制度的完善及执行情况，重点关注财务管理、生产经
营、业务发展、法人治理等核心情况，针对投资项目、投资理财等相关事项，认真听取公司专项
梳理与汇报，推动董事会决策更加科学、客观，切实维护公司及股东的合法权益。
本人认真审阅了公司《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度内部控制评价报告》及 2025 年各
期定期报告中的财务信息，认为公司在财务报告和非财务报告的重大方面保持了有效的内部控制，
内部控制运行总体良好；公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观反映公司内
部控制的实际情况，披露内容完整、准确。
（四）聘用会计师事务所情况
本人对天健会计师事务所的基本情况、执业资质、专业能力等相关材料进行了全面、细致的
审查，认为该所具备相应的执业资质、胜任能力和投资者保护能力。在多年担任公司审计机构期
间，天健会计师事务所能够秉持客观、独立的原则，对公司财务状况及内部控制情况进行审计，
审计工作规范、专业，满足公司财务与内控审计工作的需求；该所审计人员业务熟练，对公司业
务流程、财务状况及相关事项较为熟悉。因此，本人同意续聘天健会计师事务所，并将该事项提
交董事会审议。本次续聘程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
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《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
（五）提名董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，公司未发生提名董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司严格按照已制定的高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，薪酬发放符
合有关法律法规及公司章程等的规定。
（七）信息披露的执行情况
公司严格按照《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司信息披露相关制
度的要求，规范履行信息披露义务，2025 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切
实保障了全体股东的知情权。
四、总体评价和建议
股东负责的态度，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
在新的一年，本人将继续按照法律法规、
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事职责
和义务，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及维护广大投资者尤其是中小投资者
的合法权益，发挥独立董事作用，履行应尽责任。
特此报告。
独立董事：钱伟琛
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宁波波导股份有限公司
本人应志芳，作为宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工
作中，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度要求，恪尽
职守、勤勉尽责，认真审慎履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营与运营状况，按
时出席各类相关会议，依托自身专业优势，对公司董事会审议的重大事项充分发表意见、提出建
议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人应志芳，1960 年 12 月出生，宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务专业硕
士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波市市场营销
协会副会长、宁波海曙区人力资源发展研究学会副会长，宁波江北天一企业管理咨询有限公司法
人，宁波市人力资源管理师综合评审委员会委员，宁波市企业技能人才评价标准化体系建设领导
小组专家组成员。公司第九届董事会独立董事。
（二）独立性说明
本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情形，且已将年度独立性自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事
本年应参 亲自 是否连续两次
姓名 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东
加董事会 出席 未亲自参加会
参加次数 席次数 次数 会的次数
次数 次数 议
应志芳 5 5 1 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
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公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委
员会。按照相关法律法规要求及个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员
会委员、提名委员会委员。2025 年度，本人勤勉履行专门委员会职责，共计参加薪酬与考核委员
会专门会议 3 次、审计委员会专门会议 8 次，切实发挥专业监督与指导作用。
（三）议案审议情况
本人作为独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，始终
忠实履行职责。在各专门委员会会议及董事会会议召开前，认真查阅相关文件资料，运用专业知
识，以独立、客观、公正的态度分析议案内容、发表专业意见；会议期间，以严谨负责的态度行
使表决权，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过充分运用专业知
识和独立判断，在历次董事会会议中，本人提出多项合理化建议，为董事会科学决策提供了有力
支持。
报告期内，经本人认真审核、充分调查了解，认为公司各项运作合法合规，股东会、董事会
及各专门委员会审议的各项议案符合公司发展需求及全体股东利益，因此对所有议案均投赞成票，
未投反对票或弃权票，未对公司股东会各项决议提出异议，亦未提议召开董事会、股东会或公开
向股东征集投票权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所沟通对接，重点围
绕公司财务状况、核心业务运营情况等关键事项交换意见，在年度审计工作推进、审计机构评价
与选聘、内部审计工作优化等方面发挥了积极作用，保障了公司审计工作的规范、高效开展。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极出席公司股东会及临时股东会，全程参与公司 2024 年度暨 2025 年第一
季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会。同时，通过参加公司股东会等方式，与公司其他董
事、高级管理人员密切协作，围绕投资者关心的公司经营业绩、发展规划、财务状况等事项开展
全面、细致的沟通与解答，切实维护中小股东的知情权与参与权。
（六）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人高度关注公司发展动态，严格按照相关法律法规要求，勤勉尽责、恪尽职守。
现场办公、视频会议、通讯会议、现场调研等多种形式，与公司董事、管理层开展深入交流，全
面掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，并运用自身专业知识和企业
管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见，充分发挥独立董事的监督与指导作用。本人在公
司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。履职过程中，公司管理层积
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宁波波导股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
极配合，保障本人依法享有对公司核心信息的知情权，对本人关注的问题及时落实整改、反馈进
展，为本人顺利履职提供了必要的条件和有力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》的规定，忠实履行职务、充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人重点关注以下事项：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保行为，亦未发生资金被占用的情况。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》的要求，本人认真听取公司
管理层关于年度经营情况、重大事项的汇报，约谈相关人员，详细了解公司年度审计工作安排，
并与年审注册会计师举行专项沟通会议，就审计过程中发现的问题、审计重点等内容深入交流，
全程监督年度审计工作的有序推进。
本人全面了解公司生产经营、内部管理制度的完善及执行情况，重点关注财务管理、生产经
营、业务发展、法人治理等核心情况，针对投资项目、投资理财等相关事项，认真听取公司专项
梳理与汇报，推动董事会决策更加科学、客观，切实维护公司及股东的合法权益。
本人认真审阅了公司《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度内部控制评价报告》及 2025 年各
期定期报告中的财务信息，认为公司在财务报告和非财务报告的重大方面保持了有效的内部控制，
内部控制运行总体良好；公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观反映公司内
部控制的实际情况，披露内容完整、准确。
（四）聘用会计师事务所情况
本人对天健会计师事务所的基本情况、执业资质、专业能力等相关材料进行了全面、细致的
审查，认为该所具备相应的执业资质、胜任能力和投资者保护能力。在多年担任公司审计机构期
间，天健会计师事务所能够秉持客观、独立的原则，对公司财务状况及内部控制情况进行审计，
审计工作规范、专业，满足公司财务与内控审计工作的需求；该所审计人员业务熟练，对公司业
务流程、财务状况及相关事项较为熟悉。因此，本人同意续聘天健会计师事务所，并将该事项提
交董事会审议。本次续聘程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
第 30页共 31 页
宁波波导股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
益的情形。
（五）提名董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，公司未发生提名董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司严格按照已制定的高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，薪酬发放符
合有关法律法规及公司章程等的规定。
（七）信息披露的执行情况
公司严格按照《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司信息披露相关制
度的要求，规范履行信息披露义务，2025 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切
实保障了全体股东的知情权。
四、总体评价和建议
股东负责的态度，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
在新的一年，本人将继续按照法律法规、
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事职责
和义务，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及维护广大投资者尤其是中小投资者
的合法权益，发挥独立董事作用，履行应尽责任。
特此报告。
独立董事：应志芳
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