泸天化: 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：000912           证券简称：泸天化         公告编号：2026-031
               四川泸天化股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
  四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网发布《关于财务总监、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：
  根据《上市公司董事会秘书监管规则》
                  《深圳证券交易所股票上市规则（2026
年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董事会秘书空缺期间由公司董事长
廖廷君先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会
秘书的聘任工作。
  廖廷君先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
  联系电话：0830-4123845
  电子邮箱：schjltj@163.com
  联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
  特此公告
                          四川泸天化股份有限公司董事会