国光电器股份有限公司
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-34
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示：
事的议案》作为临时提案，详见 2026 年 5 月 7 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
内容。
二、会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15 时 00 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 18 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《股票上市规则》、
《公司章程》
有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及委托代理人 397 名，所持有表决权的股份总数为 97,253,583 股，
占公司有表决权股份总数的 17.2900%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 3
名，所持有表决权的股份总数 1,204,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2141%；参加网络
投票的股东共 394 名，所持有表决权的股份总数为 96,049,183 股，占公司有表决权股份总数
的 17.0759%。
本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事出席本次股东会现场会议，上海市锦天城律
师事务所以现场方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
四、提案审议和表决情况
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按
《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东
会的表决结果如下：
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
关联股东深圳智度国光投资发展有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京
泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）回避表决
本议案。
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
关联股东深圳智度国光投资发展有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京
泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）回避表决
本议案。
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
比例 比例 比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
提案 11 为以特别决议通过的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
其他议案均为以普通决议通过的议案，已获得本次股东会出席会议股东或股东代理人所持
有表决权股份总数的二分之一以上通过。
在本次股东会上，公司独立董事冀志斌先生、谭光荣先生、辜明安先生分别对其 2025 年
度的工作情况进行了述职。
上述议案详细内容及独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 7 日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内容。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日
