证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-018
杭州屹通新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召集和召开
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00。
议室
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共26人，代表公司有表决权
的股份74,384,799股，占公司股份总数的74.3848%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,141,800股，占公司股
份总数的74.1418%；通过网络投票的股东23人，代表公司有表决权的股份242,999
股，占公司股份总数的0.2430%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计24名，代表有表决权股
份3,884,799股，占公司股份总数的3.8848%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份3,641,800股，占公司股
份总数的3.6418%；通过网络投票的中小股东23人，代表公司有表决权的股份
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席本次股东会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议
议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案2.00 《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》
表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案3.00 《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》
表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案5.00 《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意3,852,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案6.00 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案7.00 《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
四、律师出具的法律意见
会的人员资格及本次股东会的表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
