证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—031
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第九次临时会议通知已于2026年5月12日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到，会议于2026年5月18日以通讯方式召开。
会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董
事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于向控股子公司增资的议案》
董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增资的
相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向控
股子公司增资的公告》。
二、审议通过公司《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权
的议案》
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提请公司股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股
权转让的相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟出
售深圳市灏远景科技有限公司股权的公告》。
三、审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于2026年6月16日（星期二）以现场结合网络投票的方
式在深圳召开2025年年度股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日
