北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦7 层、8 层
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005
北京国枫律师事务所
关于浙江蓝特光学股份有限公司
国枫律股字[2026] A0225 号
致：浙江蓝特光学股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所 ”）接受贵公司的委托，指派律师
出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议 ”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由上海证券交易所股东会网络投票系统予以认证；
业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的
有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会 2026 年 4 月 30 日公开发布了《浙江蓝特光学股份有限公司关
于召开2026 年第二次临时股东会的通知公告》（以下简称为“会议通知”），该会
议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股
权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 5月15 日下午 14:00 在嘉兴市秀洲区洪合镇洪福
路 1108 号公司行政楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长徐云明先生主持。
本次会议通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5
月 15 日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5
月 15 日 9 :15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交
的股东授权委托书和个人有效身份证件、上海证券信息有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确
认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 126 人，代表股份
除贵公司股东（股东代理人）外，现场或通过通讯方式列席本次会议的人员
还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的
股东资格已由上海证券交易所网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案逐项进行了
审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 239,838,953 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9940%；
反对 8,869 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 5,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（二）表决通过了《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
账户及签署三方监管协议的议案》
同意 238,019,822 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.2356%；
反对 579,408 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 1,253,992 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 0.5229%。
（三）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
同意235,268,868股，徐云明当选为第六届董事会非独立董事。
同意235,219,364股，王芳立当选为第六届董事会非独立董事。
同意235,258,355股，吴明当选为第六届董事会非独立董事。
同意235,241,854股，陈骏当选为第六届董事会非独立董事。
同意235,245,853股，徐梦涟当选为第六届董事会非独立董事。
（四）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董
事候选人的议案》
同意235,326,682股，黄腾超当选为第六届董事会独立董事。
同意235,303,079股，潘林华当选为第六届董事会独立董事。
同意234,825,977股，程俊当选为第六届董事会独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，
贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案（一）为特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案（二）经出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。上述议案（三）、议案（四）采
取累积投票制，徐云明、王芳立、吴明、陈骏、徐梦涟当选为第六届董事会非独
立董事。黄腾超、潘林华、程俊当选为第六届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
本法律意见书一式贰份。
