北京市中伦（深圳）律师事务所
关于湖南和顺石油股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于湖南和顺石油股份有限公司
法律意见书
致：湖南和顺石油股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规
定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受湖南和顺石油股份有
限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会（下称“本
次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表
决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所官
方网站（https://www.sse.com.cn）上公告了会议通知，通知载明了会议的召开时
间、地点和投票方式，对提交会议审议的事项和提案进行了披露，说明了股东有
权出席会议并可委托代理人出席会议和参加表决，明确了会议的登记办法、有权
出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符
合《股东会规则》和公司章程的要求。
-1-
法律意见书
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当
日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过上海证
券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
的任意时间。
丽中路二段 58 号和顺大厦的公司会议室举行。公司董事长赵忠主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股
东 111 名，所持股份总数 118,364,490 股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 68.8541%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 11 名，所持股份总
数 117,934,140 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 68.6038%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统投票的股东共 100 名，所持股份总数 430,350 股，所持股
份总数占股权登记日公司股份总数的 0.2503%。本所律师无法对网络投票股东资
格进行核查，该等股东的资格由上海证券交易所网络投票系统进行认证。
-2-
法律意见书
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《第四届董事会第九次会议决议公告》及《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了审议和表决，公司按照《公司法》
《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具
体情况如下：
表决结果为：同意 118,341,090 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9802%；
反对 23,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0198%；弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 3,649,290 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3628%；反对 23,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
表决结果为：同意 3,837,490 股，占出席会议有表决权股份数的 99.3784%；
反对 23,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.6189%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0027%。
-3-
法律意见书
中小投资者表决结果：同意 3,648,690 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3465%；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
关联股东湖南和顺投资发展有限公司、晏喜明、赵尊铭、赵雄、刘静回避表
决。
本议案获通过。
表决结果为：同意 118,340,690 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9798%；
反对 23,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 3,648,890 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3519%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
表决结果为：同意 118,338,390 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9779%；
反对 26,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0221%；弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 3,646,590 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.2893%；反对 26,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
表决结果为：同意 118,340,890 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；
-4-
法律意见书
反对 23,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 3,649,090 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3574%；反对 23,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
表决结果为：同意 118,339,390 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9787%；
反对 23,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 1,400 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0013%。
中小投资者表决结果：同意 3,647,590 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3165%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
表决结果为：同意 115,255,650 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9794%；
反对 23,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0206%；弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 797,650 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 97.1145%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
关联股东刘静、曾跃、余美玲、龙小珍、吴立宇、张娟娟、于松平回避表决。
本议案获通过。
表决结果为：同意 118,337,590 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9772%；
-5-
法律意见书
反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0214%；弃权 1,500 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0014%。
中小投资者表决结果：同意 3,645,790 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.2675%；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
表决结果为：同意 118,340,890 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；
反对 23,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 3,649,090 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3574%；反对 23,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
制度＞的议案》
表决结果为：同意 118,339,190 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9786%；
反对 23,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0201%；弃权 1,400 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0013%。
中小投资者表决结果：同意 3,647,390 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3111%；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
-6-
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和公司章程的规定，会议出席人员的资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签署页）
-7-
