证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2026-021
中机寰宇认证检验股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 168,204,400 股，占公司有表决
权股份总数的 74.3987%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 167,248,800
股，占公司有表决权股份总数的 73.9760%。通过网络投票的股东 72 人，代表股
份 955,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4227%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 26,578,700 股，占公司有
表决权股份总数的 11.7561%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表
决结果如下：
师事务所的议案》
总表决情况：同意 168,020,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8908%；反对 160,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0955%；
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 26,395,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3092%；反对 160,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6046%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 167,375,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5069%；反对 806,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4795%；
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 25,749,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.8795%；反对 806,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0344%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所陈阳律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关
法律、行政法规、
《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》
《中机寰宇认证检验股
份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
