证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-028
中国振华(集团)科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4
月 29 日 在 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-026），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股
东行使表决权，现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及公司《章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
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（1）2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人
不必是本公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
注：在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职。
以上议案内容请查阅 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》
《上海证
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券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。本次会议审议议案为非
关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管
理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
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联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
理。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30～11:30，下午
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操
作说明详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议议案、决议。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“振华投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2
中国振华(集团)科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国
振华(集团)科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。
加盖单位公章。
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