证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-035
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午14：30开始
（2）网络投票时间：2026年5月12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
室
所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 165,752,006 股，占公司有表
决权股份总数的 48.5315%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 163,756,677 股，占公司有表决
权股份总数的 47.9472%。
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 1,995,329 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5842%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 9,140,029 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6762%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 7,144,700 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0919%。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 1,995,329 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5842%。
公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所
指派律师出席了本次股东会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。
提案 1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况： 审议通过
同意 164,102,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0049%；
反对 1,646,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9936%；弃权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意 7,490,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.0190%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0263%。
提案 2.00 关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,103,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0055%；
反对 1,646,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9936%；弃权
总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 7,491,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.0190%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0153%。
提案 3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,089,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9968%；
反对 1,661,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0023%；弃权
总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.1766%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0153%。
提案 4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,100,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0037%；
反对 1,649,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9954%；弃权
总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意7,488,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.0519%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。
提案 5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,090,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9977%；
反对 1,658,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0009%；弃权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意7,478,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.1503%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
提案 6.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,082,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9929%；
反对 1,664,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0044%；弃权
股份总数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意7,470,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.2149%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0481%。
提案 7.00 关于公司＜2025 年度内部控制自我评价报告＞的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,102,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0049%；
反对 1,646,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9936%；弃权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意7,490,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.0190%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
提案 8.00 关于修改公司章程的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,088,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9962%；
反对 1,661,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0023%；弃权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意7,476,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.1766%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
提案 9.00 关于公司向银行申请银行授信额度的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,101,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0043%；
反对 1,645,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9929%；弃权
股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意7,489,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.0062%；弃权4,570股（其中，因未投票默认弃权1,170股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%。
提案 10.00 关于为控股子公司提供担保的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,086,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9950%；
反对 1,661,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0022%；弃权
股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意7,474,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.1747%；弃权4,570股（其中，因未投票默认弃权1,170股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%。
提案 11.00 关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案
总表决情况：审议通过
同意 56,825,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1043%；
反对 1,680,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8713%；弃权
股份总数的 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意7,445,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.3837%；弃权14,270股（其中，因未投票默认弃权1,170股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1561%。
提案 12.00 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：审议通过
同意 56,834,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1209%；
反对 1,680,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8713%；弃权
股份总数的 0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意7,455,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的18.3837%；弃权4,570股（其中，因未投票默认弃权1,170股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%。
三、律师出具的法律意见
召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
