证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-028
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
风险提示：
赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津提请的五项临时议案《关于变更公司名称
及证券简称的议案》
《关于调整董事会成员人数的议案》
《关于阶段性下调公司经
营管理层高管薪酬标准的议案》
《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次提案所涉及相关事宜的议案》，尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议，相关议案能否审议通过存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
于培育起步阶段，相关业务营收占公司整体营收比例偏低，公司核心主营业务仍
为传统建筑装饰设计业务。公司控股股东及董事会经审慎分析、综合研判后认为，
现阶段尚不具备变更公司名称及证券简称等的客观合理条件，控股股东明确不支
持《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于调整董事会成员人数的议案》
《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》。敬请广大投资者结合公司经
营实际理性研判、审慎决策。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603030 全筑股份 2026/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
静、李非凡、杨皓津
公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%以
上股份的股东杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔
静、李非凡、杨皓津，在2026 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集
人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司董事会于 2026 年 5 月 9 日收到合计持有公司 1%以上股份的股东杭州福
禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津
递交的临时提案书面函件，提请在公司 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股
东会议程中，增补如下临时提案：
股东认为，云阙智算及下属公司都中标了不少 AI 算力相关项目，AI 算力业
务已经成为公司重要的主营业务之一。提请将公司全称由上海全筑控股集团股份
有限公司，变更为上海云阙智算股份有限公司，中文证券简称相应变更为云阙智
算。
股东认为，鉴于目前公司非独立董事多为传统业务背景，急需充实董事
会在科技算力产业领域的专业决策力量，提升董事会整体履职与战略决策效能，
提请将公司董事会成员人数由现行 9 名调整为 11 名（其中独立董事人数不少于
股东认为，公司 2025 年度净利润为负，虽然 2026 年一季度实现扭亏为盈，
但公司传统主业尚未形成全年稳定盈利基础。提请自 2026 年 1 月 1 日起，对公
司总经理年度税前薪酬总额阶段性下调 50%，若公司 2026 年度经审计净利润实
现扭亏为盈，经营业绩实现实质性改善，由董事会薪酬与考核委员会重新评估，
提交董事会审议后，恢复经营层高管原有薪酬标准；若 2026 年度未实现全年扭
亏为盈，该降薪标准顺延执行，直至公司经营业绩达标。
基于上述变更公司名称等，提请同时修订公司章程等。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日
至2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
上述议案外，本次股东会还须听取《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案 1-3 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过；议案 4-8 由合计
持有公司 1%以上股份股东提请提出。
议案 7
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会（或其
他召集人）
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海全筑控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5
月 20 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案》
三分之一的议案》
案》
管薪酬标准的议案》
文件的议案》
次提案所涉及相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
