证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-029
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-023），公司将于
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
C305 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
过，相关内容详见公司 2025 年 12 月 30 日和 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第九届
董事会第十一次会议决议公告》《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》
《第九届董事会第十三次会议决议公告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025
年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公
告》《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》以及同日刊登于巨潮资讯网上
的《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年年度报告》《董事薪酬管理制度》《对外投资管理制度》。
本次股东会审议的议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。公司将就议案 3、议案 4 对中小投资者的表决单独计
票。
公司独立董事将在本次股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会
议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、
股东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登
记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复
印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
B317 董事会工作部。
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411102
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十一日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“电化投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
湘潭电化科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭电化科技
股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
