证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-034
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事倪翰韬先生因工作事项出差国外未能参加会议。
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,256,346 99.9964 15,800 0.0033 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,256,346 99.9964 15,800 0.0033 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,256,346 99.9964 15,800 0.0033 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,253,746 99.9959 15,800 0.0033 3,100 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,253,746 99.9959 15,800 0.0033 3,100 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,252,626 99.9956 19,720 0.0042 300 0.0002
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,252,846 99.9957 18,800 0.0040 1,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,253,546 99.9958 15,800 0.0033 3,300 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 463,998,971 99.7262 1,273,375 0.2736 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,131,375 99.9696 140,771 0.0302 500 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 464,797,124 99.8977 475,222 0.1021 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,253,346 99.9958 18,800 0.0040 500 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,256,146 99.9964 16,000 0.0034 500 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 463,994,771 99.7253 1,245,855 0.2677 32,020 0.0070
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 445,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025
方案的议案
关于提请股东
会授权董事会
期分红方案的
议案
关于确定公司
第七届董事会
董事津贴的议
案
关于确认董
事、高级管理
人员 2025 年度
薪酬及 2026 年
度薪酬方案的
议案
关于公司为全
资子公司银行
授信提供担保
的议案
(1)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过
有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权股份的 1/2 以上通过有效。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙矜如、彭佳宁
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
