上海市锦天城律师事务所
关于莱克电气股份有限公司
法律意见书
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关于莱克电气股份有限公司
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致：莱克电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受莱克电气股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
、《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《莱克电气股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资
料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于 2026 年 4 月 16
日在指定信息披露媒体上刊登《莱克电气股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 6 日 13:00 在苏州高新区向阳路 2 号莱
克电气股份有限公司会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台投票的具体时间为：2026 年 5 月 6 日 9:15-15:00。
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本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 52 名，代表有表决权股份
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构验证其身份。
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会
议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员的资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与
召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的
议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
根据本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结
合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意 465,256,346 股，占与会有表决权股份总数的 99.9964%；反
对 15,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 500 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0003%。
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表决结果：同意 465,256,346 股，占与会有表决权股份总数的 99.9964%；反
对 15,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 500 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0003%。
表决结果：同意 465,256,346 股，占与会有表决权股份总数的 99.9964%；反
对 15,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 500 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0003%。
表决结果：同意 465,253,746 股，占与会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对 15,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0008%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1532%；弃权 3,100 股，占与会
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0302%。
案》
表决结果：同意 465,253,746 股，占与会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对 15,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0008%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1532%；弃权 3,100 股，占与会
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0302%。
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表决结果：同意 465,252,626 股，占与会有表决权股份总数的 99.9956%；反
对 19,720 股，占与会有表决权股份总数的 0.0042%；弃权 300 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0002%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1912%；弃权 300 股，占与会中
小股东所持有表决权股份总数的 0.0030%。
酬方案的议案》
表决结果：同意 465,252,846 股，占与会有表决权股份总数的 99.9957%；反
对 18,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 1,000 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0003%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1823%；弃权 1,000 股，占与会
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0098%。
表决结果：同意 465,253,546 股，占与会有表决权股份总数的 99.9958%；反
对 15,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,300 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：同意 463,998,971 股，占与会有表决权股份总数的 99.7262%；反
对 1,273,375 股，占与会有表决权股份总数的 0.2736%；弃权 300 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：同意 465,131,375 股，占与会有表决权股份总数的 99.9696%；反
对 140,771 股，占与会有表决权股份总数的 0.0302%；弃权 500 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0002%。
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上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 1.3654%；弃权 500 股，占与会中
小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。
表决结果：同意 464,797,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.8977%；反
对 475,222 股，占与会有表决权股份总数的 0.1021%；弃权 300 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：同意 465,253,346 股，占与会有表决权股份总数的 99.9958%；反
对 18,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 500 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0002%。
表决结果：同意 465,256,146 股，占与会有表决权股份总数的 99.9964%；反
对 16,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权 500 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0002%。
表决结果：同意 463,994,771 股，占与会有表决权股份总数的 99.7253%；反
对 1,245,855 股，占与会有表决权股份总数的 0.2677%；弃权 32,020 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0070%。
表决结果：得票数 465,188,935 股，占与会有表决权股份总数的 99.9820%，
倪祖根先生当选公司新一届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：得票数
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表决结果：得票数 465,185,341 股，占与会有表决权股份总数的 99.9812%，
张玉清先生当选公司新一届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：得票数
表决结果：得票数 465,185,337 股，占与会有表决权股份总数的 99.9812%，
韩健先生当选公司新一届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：得票数
表决结果：得票数 465,188,177 股，占与会有表决权股份总数的 99.9818%，
倪翰韬先生当选公司新一届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：得票数
表决结果：得票数 465,185,434 股，占与会有表决权股份总数的 99.9812%，
戚振东先生当选公司新一届董事会独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：得票数
表决结果：得票数 465,187,838 股，占与会有表决权股份总数的 99.9817%，
张鹏先生当选公司新一届董事会独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：得票数
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表决结果：得票数 465,187,657 股，占与会有表决权股份总数的 99.9817%，
徐小林先生当选公司新一届董事会独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：得票数
经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通
过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召
集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本 页无正文,为 《上海市锦天城律师事务所关于莱克电气股份有限公司 ⒛25
年年度股东会的法律意见书》之签署页 )
经办律师 :
孙矜如
经办律师 :
沈国权
加砧 年 5月 乙日
地 址 :上 海市浦东新 区银城 中路 m1号 上海 中心大厦 叨11/12楼 ,邮 编 :200120
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