上海益诺思生物技术股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准
则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上
海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海益
诺思生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委
员会工作细则》”）的规定，2025年度（以下简称“报告期”）内,上海益诺思生物
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2025年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司现任董事会审计委员会委员由李胜彩、魏树源和邵蓉组成，其中2位委
员为公司独立董事，李胜彩为审计委员会主任委员（即召集人）。前述3名委员
均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会2025年度会议召开情况
召开时间 届次 会议内容 审议结果
第三届董事会
月 18 日 2025 年第一次
会议
第三届董事会
月 27 日 2025 年第一次 意见
沟通会
召开时间 届次 会议内容 审议结果
出的议案
的议案
第三届董事会 告》的议案
通过
月 28 日 2025 年第二次 伙）的履职情况评估报告》的议案
会议 9.关于《审计委员会对立信会计师事务所履行
监督职责情况报告》的议案
议案
度审计计划》的议案
用情况的专项报告》的议案
评估报告》的议案
注报出的议案
案
第三届董事会
度风险持续评估的报告》的议案 通过
月 27 日 2025 年第三次
会议
际使用情况的专项报告》的议案
理的议案
第三届董事会
通过
会议
第三届董事会
通会
三、审计委员会2025年度主要工作内容情况
审计委员会遵照公司《审计委员会工作细则》的规定，履行相应职责，主要
的工作内容包括以下方面：
审计委员会根据《审计委员会工作细则》的规定和相关监管要求，切实履
行了对公司各期应公开披露的财务报告、募集资金专项报告等的审阅工作，并
对相关报告的编制提出了专业的意见和建议。我们听取了会计师事务所对于公
司财务报告的审计计划，就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相
关的时间安排，并要求审计机构应严格按《中国注册会计师执业准则》开展审
计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。
审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计
工作进行了公正、客观的总结评估，认为：公司聘请的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，严格遵守《中国注册会计师审计
准则》的规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了
公司委托的各项工作。2025年8月27日召开的第三届董事会审计委员会2025年第
三次会议，通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构的议案。
报告期内，公司审计部门按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、
年度内部审计计划，组织开展内部审计工作。公司董事会审计委员会充分发挥
专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系
建设工作，指导公司审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规
范体系建设工作。
报告期内，审计委员会对日常关联交易进行审核，审议通过了关于2025年
度日常关联交易预计的议案。确认公司2024年度与关联方发生的关联交易以及
与其他利益相关方发生的交易，价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有
利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形；2025年日常性关
联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号-交易与关联交易》等法律法规，系公司正常生产经营的需要，
有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响。
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律
法规以及公司股票上市地证券交易所的上市规则的要求，建立了较为完善的公
司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司股票上
市地证券交易所的上市规则、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事
会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为集
团的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据相关法律法规、《公司章程》、《审计委员会工作细
则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责，
充分发挥监督作用，保证了公司和全体股东的合法权益不受损害。
上海益诺思生物技术股份有限公司
董事会审计委员会：李胜彩、魏树源、邵蓉
