广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-014
广东燕塘乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
三次会议决议召开 2025 年年度股东会。
层 3 号会议室
所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
《中华
人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广
东燕塘乳业股份有限公司章程》
（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 92,882,730 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0294%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,250,274 股，占公司有表决
权股份总数的 52.9077%。
广东燕塘乳业股份有限公司
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 9,632,456 股，占公司有表决权股份
总数的 6.1217%。
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 1,715,910 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0905%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,715,610 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0903%。
北京大成（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的
通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进
行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于审议<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 92,838,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；
反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 1,672,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6411%。
本议案获得通过。
（二）《关于审议<2025 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
广东燕塘乳业股份有限公司
同意 92,838,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522%；
反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%；弃权 11,500
股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 1,671,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6702%。
本议案获得通过。
（三）《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 92,838,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；
反对 43,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,672,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,830,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9434%；
反对 38,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%；弃权 14,600
股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
广东燕塘乳业股份有限公司
同意 1,663,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8509%。
本议案获得通过。
（五）《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 92,816,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9282%；
反对 52,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权 14,600
股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 1,649,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8509%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股
东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会
印章的 2025 年年度股东会决议》
；
年度股东会的法律意见书》；
广东燕塘乳业股份有限公司
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
