证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-047
山东玻纤集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公
司办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
会议由董事长朱波先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方
式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《山东玻纤集
团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相关
规定，合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
公司在任董事9人，列席9人。
董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,716,184 99.9403 67,700 0.0166 176,380 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,682,284 99.9320 51,100 0.0125 226,880 0.0555
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,443,084 99.8735 338,100 0.0827 179,080 0.0438
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,714,884 99.9400 67,000 0.0164 178,380 0.0436
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,304,584 99.8397 587,100 0.1436 68,580 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,336,784 99.8475 521,500 0.1275 101,980 0.0249
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,647,184 99.9234 74,500 0.0182 238,580 0.0583
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 406,555,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 1,748,860 72.7316 587,100 24.4163 68,580 2.8521
东
其中:市值
普通股股东
市 值 50 万
以上普通股 589,700 60.0570 392,200 39.9430 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
润分配的
议案
关 于 公司
购 买 董
事、高级
管理人员
责任险的
议案
关 于 公司
及子公司
向银行申
请授信额
度及相互
提供担保
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7 为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的半数以上表决通过。议案 5、6、7 对单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东或授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
律师：石鑫、周小琳
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
