证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2026-024
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决
定于2026年6月30日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日
（1）A 股股东：截至 2026 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事和部分高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
会议审议通过，议案 10-11 已经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第
十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 9 为特别决议案，应当由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，独立董事述职报告具
体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）A 股股东：
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权
委托书和股东账户卡进行登记。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
（1）A 股股东：拟出席公司 2025 年度股东会的股东须于股东会召开前 24
小时办理登记手续。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
（1）A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
联系人：赵晓潼、肖芮
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号
邮编：262700
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油机械
股份有限公司于 2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
