证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2026-022
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，高级管理人员列席了会议。公司于 2026 年 4 月 23 日以电子和书面
方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、 审议通过公司《2026 年第一季度报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第一季度报告》。
二、 审议通过公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026
年度行动方案》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度“提质增效重回报”行
动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
