上海市锦天城律师事务所
关于江西新余国科科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于江西新余国科科技股份有限公司
致：江西新余国科科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西新余国科科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《江西
新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025 年
技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。上述公告列明了本次股
东会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公
告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 4
月 29 日 14 时 00 分在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议
室召开，公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议。本次股东会网络投票
的时间为 2026 年 4 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 时 间 为 ： 2026 年 4 月 29 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
经本所律师核查，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 154 名，代表有表决权股份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份 110,055,954 股，占公
司股份总数的 39.7664%。
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经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经公司确认，本次股东会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 151 名，代表有表决权股份 75,312,134 股，
占公司股份总数的 27.2124%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 150 名，代表有表决权
股份 780,526 股，占公司有表决权股份总数的 0.282%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级
管理人员。）
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师核查，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
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按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投
票表决的方式，通过了如下决议：
表决结果（含网络投票）：
同意：185,267,259 股，占有效表决权股份总数的 99.9456%；反对：60,029
股，占有效表决权股份总数的 0.0324%；弃权：40,800 股，占有效表决权股份总
数的 0.022%。
中小股东表决情况：
同意：679,697 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0819%；
反对：60,029 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6908%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：185,265,559 股，占有效表决权股份总数的 99.9447%；反对：61,729
股，占有效表决权股份总数的 0.0333%；弃权：40,800 股，占有效表决权股份总
数的 0.022%。
中小股东表决情况：
同意：677,997 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 86.8641%；
反对：61,729 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.9086%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：185,269,559 股，占有效表决权股份总数的 99.9468%；反对：60,029
股，占有效表决权股份总数的 0.0324%；弃权：38,500 股，占有效表决权股份总
数的 0.0208%。
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中小股东表决情况：
同意：681,997 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3766%；
反对：60,029 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6908%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：185,258,159 股，占有效表决权股份总数的 99.9407%；反对：60,029
股，占有效表决权股份总数的 0.0324%；弃权：49,900 股，占有效表决权股份总
数的 0.0269%。
中小股东表决情况：
同意：670,597 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 85.916%；
反对：60,029 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6908%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：185,297,359 股，占有效表决权股份总数的 99.9618%；反对：32,229
股，占有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权：38,500 股，占有效表决权股份总
数的 0.0208%。
中小股东表决情况：
同意：709,797 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9383%；
反对：32,229 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1291%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：185,266,979 股，占有效表决权股份总数的 99.9455%；反对：59,009
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股，占有效表决权股份总数的 0.0318%；弃权：42,100 股，占有效表决权股份总
数的 0.0227%。
中小股东表决情况：
同意：679,417 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.046%；
反对：59,009 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.5602%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：185,249,259 股，占有效表决权股份总数的 99.9359%；反对：75,709
股，占有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权：43,120 股，占有效表决权股份总
数的 0.0233%。
中小股东表决情况：
同意：661,697 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7758%；
反对：75,709 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6997%；弃权：
经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
陈禹菲
负责人： 经办律师：
沈国权 党 颖
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